Naar de inhoud
cryptocrime.nl
Dossier

Beleggingsfraude

Dit is in bedragen de grootste categorie, en tegelijk de minst zichtbare. Er is geen hack en geen inbraak: het slachtoffer maakt zelf over, vaak maandenlang, aan iemand die hij vertrouwt.

Dit dossier volgt de vormen waarin dat gebeurt, van langlopende vertrouwensfraude tot nepapps die verzonnen winsten tonen, en de waarschuwingen en zaken die erop volgen.

Zaakfeiten
StatusLopend
Artikelen3
Schadeonbekend
Geopend2026-08-31

Tijdlijn

  1. 2025-01-30Diego Aguilar begint in de Southern District of New York een zaak tegen Baton Corporation d/b/a Pump.fun en drie medeoprichters bron
  2. 2025-06-25De rechtbank consolideert Aguilar met de PNUT-zaak Carnahan v. Baton Corporation bron
  3. 2026-01-08Eisers dienen de Second Amended Consolidated Class Action Complaint in bron
  4. 2026-08-31Rechter Colleen McMahon schrapt alle Solana-partijen en laat twee RICO-claims tegen Baton en drie oprichters gedeeltelijk doorgaan bron
  5. 2026-09-01Oekraïense Nationale Politie en SBU melden dat zij in Kyiv en omgeving de activiteit van een netwerk van nepbeleggingsplatforms hebben beëindigd; 62 slachtoffers zijn geïdentificeerd en het onderzoek loopt door bron
  6. 2025-11USAO-DC lanceert de Scam Center Strike Force tegen vanuit Zuidoost-Azië gepleegde cryptogerelateerde fraude bron
  7. 2026-08-06De Scam Center Strike Force meldt $832.831.006,15 aan vastgezette cryptovaluta en noemt teruggave aan slachtoffers als doel bron
  8. 2026-09-03Amerikaanse en Britse diensten kondigen een MOU aan voor parallel onderzoek, informatie-uitwisseling en afstemming van vervolging tegen scamcentra bron
  9. 2026-10NCA plant voor begin oktober in Londen een gezamenlijke verstoringsbijeenkomst met Amerikaanse en private partners bron

Artikelen in dit dossier