SEC klaagt crypto-entiteiten aan om $15,3 miljoen
Ruim 2.000 beleggers zouden zijn gedupeerd
Dossier: Beleggingsfraude
De Amerikaanse toezichthouder SEC klaagde gisteren vier crypto-entiteiten aan die volgens haar circa $15,3 miljoen van circa 2.015 mensen verduisterden. Het gaat om Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. en TSAI Capital Foundation. De rechter moet de verwijten nog beoordelen.
De twee civiele klachten werden ingediend bij een federale rechtbank in New York. Cryptoaiml zou circa $12,5 miljoen van minstens 300 beleggers en cliënten hebben ontvangen. TSAI zou ongeveer 1.715 particuliere beleggers voor minstens circa $2,8 miljoen hebben benadeeld. Samen komt de SEC daarmee op circa $15,3 miljoen.
Cryptoaiml toont verzonnen winsten
Cryptoaiml zou van augustus 2024 tot maart 2025 via WhatsApp echte beleggingsprofessionals van onder meer Raymond James en Citadel Securities hebben geïmiteerd. Accounts beloofden handelssignalen van kunstmatige intelligentie met een nauwkeurigheid van 98 procent en stuurden mensen naar cryptoaiml.vip. Sommige slachtoffers verkochten daarvoor aandelen, personeelsopties of beleggingen uit hun pensioenregeling.
Volgens de klacht voerde het platform helemaal geen transacties uit. De koersen, winsten en saldi op het scherm zouden verzonnen zijn. Wie geld wilde opnemen, kreeg te horen dat de rekening geblokkeerd of bevroren was en eerst meer crypto of bankgeld moest storten.
Van het Cryptoaiml-totaal zou circa $12 miljoen aan crypto van meer dan 300 slachtoffers in vier primaire wallets zijn beland. Nog eens circa $514.000 aan bankgeld kwam volgens de SEC van vier beleggers of cliënten. Dat bankgeld zou via Amerikaanse bedrijfsrekeningen naar ondernemingen in de Verenigde Arabische Emiraten en China zijn doorgestuurd; de crypto zou via ingewikkelde wallettransfers buiten de Verenigde Staten zijn gebracht.
Cryptoaiml verwees op zijn site naar registraties bij de SEC en de Amerikaanse financiële opsporingsdienst FinCEN. Volgens de klacht waren de naam James Peat, contactgegevens, adressen en een notariële bevestiging vals of vervalst. De registraties bestonden dus, maar droegen volgens de SEC vervalste gegevens.
TSAI verhuurt verzonnen bots
TSAI zou tussen september 2024 en maart 2025 via een website, WhatsApp en een openbare Facebook-groep gegarandeerde opbrengsten hebben beloofd met verzonnen AI-bots. De goedkoopste bot kostte $100 en zou twee dagen later $120 opleveren. De duurste kostte $500.000 en beloofde in 360 dagen $6,3 miljoen.
Daarbovenop kwamen wervingscommissies over drie niveaus. De SEC noemt dat onderdeel van het programma een piramidesysteem. Beleggers stortten bitcoin en ethereumactiva in persoonlijke stortingsadressen, waarna het geld volgens de klacht in gezamenlijke wallets werd verzameld en weggehaald.
Ook TSAI schermde met registraties en een vals SEC-certificaat. Het platform beweerde volledig door de toezichthouder te zijn gereguleerd en veilig te zijn. Bij opnames verschenen intussen nieuwe hindernissen: een belegger met een getoond saldo van $5.250 moest circa $1.300 aan „belasting” betalen. Na een beweerde hack vroeg een pop-up deelnemers bovendien om $280 tot $12.000 voor verificatie. Uiterlijk 23 maart 2025 gaf de site alleen nog een onderhoudsmelding.
Twee ontvangstadressen komen in beide klachten voor. De SEC laat zowel het beheer als een personele koppeling tussen beide constructies open. De toezichthouder vermoedt dat de onbekende bestuurders in het buitenland zitten; wederhoor namens de vier entiteiten ontbreekt.
De SEC vraagt de rechter om permanente verboden, terugbetaling van vermeende onrechtmatige winsten met rente en civiele boetes. De omvang van eventuele terugvordering of bevriezing is onbekend.
Voor wie het op de blockchain wil naslaan: de Cryptoaiml-klacht noemt de Ethereum-adressen 0xbcb2f169abc7abbb7d0543b28a351e8ee1fe44b2, 0xc35890ef8ef193e4994783cb6d0be80a020ab227, 0x8bbc74305ec4033c510f3b7150183c26e1db089b en 0xe4983f9374b4fa395af149cc0e0c098700909425, en de Bitcoin-adressen 1HKXVRczzvLkndbqdKNNcUD89yLkoowmem, 1Q5ddYLV6a4BukQfWZxdrsBGtjyHGKhJcL, 386HFi1HWQ5UaiSaNDm2ttBAp1wx9HN4k4, 1JKGf3TotEwTTrmT6Sn5dTDwraeBXPSvaw en 1KcEjCHAmDiGipBczAJezjoEWTLr5fWWQz. De TSAI-klacht noemt daarnaast 1AsFRTHAw6DenKT1fUfy988R8mzU4AfS55 en 0x217adc01CA7e98Bbf7732A2fb2FBa9682990A287.