Rechter beëindigt Amerikaanse zaak rond LIBRA

Een Amerikaanse rechter heeft maandag alle negen vorderingen afgewezen van twee kopers die verliezen op de cryptomunten LIBRA en M3M3 stelden. Een koper voerde een nettoverlies van circa $19.164 op M3M3 aan; de tweede stelde verlies op LIBRA en gaf alleen een cryptobedrag op.

Federale rechter Jennifer L. Rochon sloot de civiele zaak tegen cryptobedrijf Kelsier Labs, topman Hayden Davis, medeoprichter Gideon Davis, voorzitter Charles Davis, voormalig Meteora-topman Benjamin Chow en handelsplatform Meteora. De gewijzigde groepsklacht werd definitief afgewezen, waarmee verdere wijziging binnen dit dossier is uitgesloten. Hoger beroep blijft mogelijk. De geraadpleegde bronnen laten de beroepsstatus open.

De klacht telde vorderingen wegens fraude, samenzwering, misleidende handelspraktijken, ongerechtvaardigde verrijking en overtreding van de Amerikaanse wet tegen georganiseerde misdaad, RICO. Voor de beoordeling nam de rechtbank de gestelde feiten als waar aan. De uitspraak beoordeelt alleen de juridische houdbaarheid van de klacht; de beschuldigingen blijven onbewezen.

Zes maanden was te kort

De RICO-vordering strandde omdat de stellingen over een vereist patroon van voortdurende criminele activiteit tekortschoten. De genoemde periode besloeg ongeveer zes maanden, van oktober 2024 tot 17 maart 2025. “Six months is not sufficient to demonstrate a ‘substantial period of time,’” schreef de rechter. De feiten boden volgens haar ook onvoldoende basis voor een voortdurende dreiging of fraude als reguliere bedrijfsvoering.

Daarmee viel ook de afhankelijke RICO-samenzweringsclaim weg. De fraudeclaims tegen Chow hielden evenmin stand: zijn uitlatingen en een rekenblad over M3M3 waren volgens de rechtbank ook verenigbaar met gewone technische ondersteuning. Een algemeen winstoogmerk was onvoldoende om frauduleuze bedoelingen aannemelijk te maken.

De consumentenclaims tegen Chow misten voor de M3M3-transacties voldoende verband met New York. Voor de aankoop van LIBRA waren Chows handelingen vóór de transactie volgens de rechtbank onvoldoende misleidend gesteld. De vorderingen wegens ongerechtvaardigde verrijking herhaalden dezelfde gestelde gedragingen en waren volgens de rechter dubbelop.

Rechtsmacht ontbrak per gedaagde

Ook de claims tegen Meteora haalden de eindstreep niet. De eisers hadden het platform opgevoerd als een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, maar stelden onvoldoende feiten om het naar New Yorks of federaal recht als zo’n aanklaagbare organisatie te behandelen. Ook de alternatieve theorie dat Meteora een partnerschap was, miste voldoende stellingen over gedeelde winst en verlies en gezamenlijk bestuur.

Na het wegvallen van de federale RICO-grondslag ontbrak in New York persoonlijke rechtsmacht over Kelsier Labs en de drie Davis-gedaagden. De klacht behandelde hen als groep en beschreef onvoldoende relevante handelingen of zakelijke activiteiten in New York per gedaagde. De rechter kwam daardoor niet toe aan de inhoudelijke bezwaren tegen de resterende staatsrechtelijke claims.

De rechter wees ook een voorgestelde tweede wijziging af als juridisch ontoereikend. De eisers wilden de tokens MELANIA, ENRON en TRUST toevoegen, samen met een nieuwe eiser en nieuwe gedaagden. De zaak is gesloten. Over de actuele status van de LIBRA-fondsen deed de einduitspraak geen uitspraak.