Indiase politie houdt twee mannen aan in cryptofraudeonderzoek
Raming omvat circa 500 beleggers
Dossier: Beleggingsfraude
De politie van Adilabad meldde gisteren dat zij twee mannen uit Andhra Pradesh heeft aangehouden in een onderzoek naar cryptobeleggingsfraude met een geraamde omvang van circa €928.000.
De Indiase berichten ramen de zaak op ongeveer of meer dan ₹100 miljoen en spreken van circa 500 mogelijke beleggers in Telangana, Andhra Pradesh en andere regio’s. De raming kan zien op de totale inleg, werkelijk verlies, criminele opbrengst of omvang van het onderzochte netwerk. Het is een onderzoeksraming, geen vastgesteld schadebedrag.
Naast de twee arrestanten zijn vier andere mensen in dezelfde zaak geboekt.
Regeling liep via website
Volgens dagblad The New Indian Express liep de regeling via cticlub.org en werd zij aangeprezen als ITC Global Cryptocurrency. Drie slachtoffers uit het district zouden samen ₹2,1 miljoen, omgerekend circa €19.500, hebben ingelegd. Welk deel daarvan definitief verloren ging, blijft onbekend.
Een klager uit het district zou in 2023 ₹750.000 hebben ingelegd, circa €7.000. Volgens dezelfde krant kreeg hij zijn geld ondanks herhaalde verzoeken niet terug.
De berichtgeving beschrijft alleen een website en aangeboden cryptobeleggingen. Dat spoor stopt daar. Gebruikte cryptomunten, wallets, blockchains of beurzen blijven onbekend.
Ook over het beslag lopen de berichten uiteen. The New Indian Express schrijft dat eigendommen van de verdachten in beslag zijn genomen; nieuwssite Telangana Today noemt twee telefoons en documenten over bezittingen. De omvang van teruggevonden of bevroren vermogen blijft onbekend.