Oekraïne legt netwerk van nepbeleggingsplatforms stil

Oekraïense opsporingsdiensten hebben een netwerk van nepbeleggingsplatforms stilgelegd dat volgens veiligheidsdienst SBU maandelijks tot $1 miljoen omzet draaide. De Oekraïense Nationale Politie en de SBU maakten de actie op 1 september 2026 bekend. Het genoemde bedrag gold mogelijk alleen in de beste perioden; de totale schade wordt nog vastgesteld.

Volgens de SBU stond een 25-jarige IT-specialist uit Kyiv aan het hoofd van het vermoedelijke netwerk. Volgens de Nationale Politie betrok hij meer dan 46 Oekraïners bij de activiteiten. Zij zouden nepsites hebben gebouwd en beschermd, kantoren hebben beheerd, potentiële slachtoffers hebben gesproken of als beveiliger hebben gewerkt. Formele verdenkingsmededelingen werden bij de bekendmaking nog voorbereid.

Nepsaldo lokte slachtoffers verder

Het netwerk plaatste volgens de SBU berichten over winstgevende cryptoprojecten in populaire Telegramkanalen. Belangstellenden kregen daarna een link naar een website die een echte cryptodienst nabootste. Medewerkers toonden daar handmatig nagebootste transacties en groeiende saldi.

Wie geld wilde opnemen, kreeg het verzoek een hoofdwallet te verbinden en een kleine proeftransactie goed te keuren. De website bevatte een drainer, verborgen schadelijke code die daarmee toegang tot de wallet kreeg. Vervolgens werden de digitale bezittingen overgezet en werd de toegang tot het platform geblokkeerd.

De Nationale Politie zegt dat de platforms bij registratie onder meer paspoortgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, wachtwoorden, inlognamen en foto's verzamelden. Onderzoekers kregen ook toegang tot een database op serverapparatuur in Nederland. Daarin stonden slachtofferlijsten, walletadressen, gestolen bedragen, interne communicatie en gegevens over de nepsites.

Onderzoek naar schade loopt door

De politie had bij de bekendmaking 62 slachtoffers uit meer dan twintig landen geïdentificeerd. Zij kwamen onder meer uit Duitsland, Polen, Litouwen, Letland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Israël.

Bij doorzoekingen namen de diensten telefoons, computers en contant geld in beslag. De Nationale Politie spreekt over 34 doorzoekingen en vijftien auto's; de SBU noemt 23 doorzoekingen en zestien auto's. De politie specificeert daarnaast meer dan honderd computers, meer dan honderd telefoons en 79 simkaarten.

Het vooronderzoek loopt onder leiding van het Oekraïense parket-generaal door. Onderzoekers proberen meer betrokkenen en slachtoffers te vinden en het totale schadebedrag vast te stellen. Er is evenmin gemeld dat cryptogeld is bevroren, teruggevonden of aan slachtoffers is teruggegeven.