Griekenland arresteert zeventien verdachten om cryptopiramide
Inleg zou in vijftig dagen verdubbelen
Dossier: Beleggingsfraude
De Griekse politie heeft zeventien mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vermeende cryptopiramide met circa $8 miljoen of €8 miljoen aan gemelde instroom in Griekenland. De landelijke operatie werd gisteren bekend en stond onder leiding van de opsporingsdienst in Katerini. Negen anderen staan ook in het dossier, dat daarmee in totaal 26 personen omvat.
Deelnemers kregen volgens de autoriteiten een verdubbeling van hun beginkapitaal binnen vijftig dagen voorgespiegeld, met een zeer hoog of gegarandeerd rendement en minimaal risico. Daar kwam werving bij. Wie nieuwe investeerders aanbracht, kon op een hoger rendement rekenen.
De werving was breed. Minstens 10.000 mensen zouden voor het schema zijn geworven. De Griekse zender SKAI schat hun gemiddelde inleg op circa €800. Over de totale instroom lopen de bronnen uiteen: SKAI noemt circa €8 miljoen, terwijl nieuwssite HuffPost Greece circa $8 miljoen vermeldt. Welk deel daarvan verloren is gegaan, blijft onbekend. Of er werkelijk cryptomunten zijn gekocht, verhandeld of bewaard, blijft eveneens onbekend.
Politie vindt contant geld
Volgens de door HuffPost Greece weergegeven politieverklaring was de organisatie ten minste sinds 2025 actief. Zij zou investeerders via ogenschijnlijk legale bedrijfsconstructies en een onlineplatform hebben geworven. Tijdens het vooronderzoek zou de politie achttien slachtoffers afzonderlijk hebben geïdentificeerd, met samen €55.970 schade.
Bij doorzoekingen van vijf kantoren, negen woningen en andere ruimten zou ook €295.090 contant geld in beslag zijn genomen, en volgens dezelfde bron vond de politie telefoons, computers, tablets, betaal- en simkaarten, een geldtelmachine en apparatuur voor cameraregistratie. Bij één arrestant lagen daarnaast een seinpistool, drie knalpatronen en 26 metalen kogeltjes.
HuffPost Greece meldt dat twee vermeende leidinggevenden militairen zijn. Het Openbaar Ministerie in Katerini zou vervolging hebben ingesteld wegens een criminele organisatie, fraude en witwassen. De bron specificeert de verdenking per verdachte niet.
De zeventien arrestanten zijn als verdachten voorgeleid aan de officier van justitie in Katerini en verwezen naar onderzoeksrechters om te worden gehoord. Een besluit over voorlopige hechtenis of vrijlating moet nog volgen.