Canadese ‘Crypto King’ verdedigt zichzelf bij fraudeproces

De zelfverklaarde Canadese ‘Crypto King’ Aiden Pleterski verdedigt zichzelf vanaf 5 oktober in Toronto tegen aanklachten voor fraude boven CAD 5.000 en witwassen.

Het juryproces bij de provinciale rechtbank Ontario Superior Court of Justice duurt naar verwachting vier weken. Rechter Shaun Nakatsuru wees Pleterski's verzoek om uitstel voor het vinden van een advocaat af. Hij zei vanwege de zelfverdediging een grotere rol te nemen en zo nodig namens Pleterski bezwaar te maken tegen ontoelaatbaar bewijs.

Advocaat Marco Sciarra trad alleen op voor het uitstelverzoek. Hij voerde aan dat Pleterski geld voor rechtsbijstand probeerde te regelen en dat familieleden daarvoor bezittingen wilden verkopen, maar liet namen en details van die bezittingen achterwege. Aanklager Scott Patterson betwistte dat Pleterski oprecht naar rechtsbijstand had gezocht.

Strafzaak volgt op faillissement

Pleterski werd in mei 2024 na onderzoek door de regionale politie van Durham en de provinciale toezichthouder Ontario Securities Commission aangeklaagd. Hij kwam volgens de Canadese omroep CBC op borgtocht vrij met een borgstelling van CAD 100.000 door zijn ouders. De toen gemelde voorwaarden verboden hem onder meer cryptovaluta te kopen of verhandelen en beleggingen te werven via sociale media.

Een publicatieverbod schermt de precieze omvang van de strafzaak af. Cryptonieuwssite Cointelegraph spreekt van circa CAD 30 miljoen die tussen 2021 en 2022 zou zijn aangenomen, terwijl CBC schrijft over circa CAD 40 miljoen die ongeveer 160 beleggers via het faillissement probeerden terug te krijgen. Die bedragen hebben verschillende reikwijdtes; de formele schadeclaim van het Canadese Openbaar Ministerie blijft afgeschermd. Het aandeel crypto in de inleg is eveneens onbekend.

De cijfers meten verschillende zaken.

Pleterski en zijn bedrijf AP Private Equity werden op 9 augustus 2022 failliet verklaard. Curator Grant Thornton vond over de onderzochte bankrekeningen CAD 41,5 miljoen aan netto-ontvangsten en evenveel uitgaven. Daarvan leek CAD 670.706, of 1,6 procent, daadwerkelijk te zijn belegd.

Curator vond vooral uitgaven

De bankanalyse boekte CAD 15,9 miljoen als terugbetalingen aan beleggers en CAD 13,5 miljoen als levensstijluitgaven. Daarnaast ging CAD 3,5 miljoen naar Pleterski's ouders en CAD 1,3 miljoen naar zijn zakenrelatie Colin Murphy. Contante betalingen en rechtstreeks ontvangen of verstuurde crypto vallen buiten de onderzochte bankrekeningen.

Per oktober 2023 had de curator vier uitkeringen van samen circa CAD 3,2 miljoen aan erkende schuldeisers gedaan. CBC meldde in mei 2024 dat ongeveer CAD 3,3 miljoen was teruggewonnen, onder meer via schikkingen en de verkoop van bezittingen. Een McLaren Senna bracht circa CAD 1,3 miljoen op.

De curator wilde Pleterski's faillissementskwijting laten weigeren totdat hij ruim CAD 4,5 miljoen zou betalen of verantwoorden. Daaronder vielen meer dan CAD 2,7 miljoen aan cryptovaluta, een horloge van CAD 360.000 en ruim CAD 500.000 aan betalingen aan platforms voor digitale activa.

De procedures staan los van elkaar. Vanaf 5 oktober moet Pleterski zich in de strafzaak zonder vaste procesadvocaat verdedigen, terwijl de rechter heeft toegezegd daar een grotere rol te spelen.