Bankmedewerker aangeklaagd voor fraude van circa $932.000

Een federale grand jury klaagde voormalig medewerker Mercedes Henry van de Amerikaanse Ameris Bank op 22 september aan voor frauduleuze overboekingen van circa $932.000. De 35-jarige vrouw uit Stone Mountain zou gegevens van zes klanten hebben gebruikt om hun bankrekeningen aan accounts bij cryptobeurs Coinbase van vermeende medeplichtigen te koppelen.

Henry werkte in 2021 als „universal banker” bij meerdere filialen van Ameris Bank in de regio Atlanta. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gebruikte zij tussen september en november van dat jaar op minstens zes momenten rekeningnummers en andere identificerende gegevens van klanten. Nieuwszender CBS News Atlanta meldt dat dit zonder hun toestemming gebeurde.

Het geld zou vervolgens uit de zes rekeningen zijn overgemaakt naar Coinbase-accounts die vermeende medeplichtigen beheerden. Het gezamenlijke bedrag van circa $932.000 is een schatting. Een uitsplitsing per klant en account ontbreekt.

Meer dan $1.000 voor deelname

Het OM stelt dat Henry voor haar aandeel meer dan $1.000 ontving. Coinbase was volgens de bronnen uitsluitend de bestemming van de overboekingen. De eventuele omzetting in cryptomunten en de omvang van terugvordering of vergoeding zijn onbekend.

Henry is aangeklaagd voor bankfraude, fraude met toegangsmiddelen en omkoping. Zij verscheen op 25 september na haar aanhouding voor de federale rechtbank.

De FBI onderzoekt de zaak. Tijdens een proces moet het OM de beschuldigingen buiten redelijke twijfel bewijzen.