Britse rechter legt twee mannen £851.000 afdracht op
Ten minste 65 beleggers verloren £1,5 miljoen
Dossier: Beleggingsfraude
De Britse strafrechter Southwark Crown Court heeft Raymondip Bedi en Patrick Mavanga gisteren samen voor circa £851.000 aan confiscatiebevelen opgelegd.
Bedi moet circa £603.000 betalen en Mavanga circa £248.000. Zij hebben daarvoor drie maanden. Bij wanbetaling kan Bedi maximaal vijf jaar extra gevangenisstraf krijgen en Mavanga maximaal twee jaar, terwijl het bedrag volgens vakpublicatie Finance Magnates in beide gevallen ook daarna verschuldigd blijft.
Het geld ligt daarmee nog niet bij de slachtoffers. De Britse financiële toezichthouder FCA wil bedragen die daadwerkelijk via het confiscatieproces worden geïnd aan hen teruggeven. Hoeveel iedere belegger krijgt en volgens welke verdeling, is nog onbekend.
Fraude liep via koude telefoontjes
De twee mannen werden in eerste aanleg veroordeeld voor een fraude die van februari 2017 tot juni 2019 liep, waarbij consumenten ongevraagd werden gebeld, naar een professioneel ogende website gestuurd en hoge rendementen op verzonnen cryptobeleggingen beloofd.
Bij de fraude werden verkoopnamen gebruikt als Astaria Group, CCX Capital en Alexander Growth Capital. Ook werden ongeautoriseerde klonen van bestaande financiële bedrijven ingezet.
Volgens de FCA verloren ten minste 65 beleggers samen £1.541.799. De nieuwe bevelen dekken bij volledige inning circa 55 procent van die schade, zodat circa £690.000 buiten deze twee bevelen valt. Een volledige compensatieregeling is niet aangekondigd.
Bedi bekende in mei 2023 onder meer samenzwering tot fraude en witwassen. Mavanga bekende een maand later onder meer samenzwering tot fraude en bezit van valse identiteitsdocumenten. Hij werd na een proces in eerste aanleg ook veroordeeld voor het laten verwijderen van telefoongesprekken na Bedi's arrestatie.
Eerdere celstraffen blijven staan
Rechter Griffiths veroordeelde Bedi op 4 juli 2025 in eerste aanleg tot vijf jaar en vier maanden cel. Mavanga kreeg in eerste aanleg zes jaar en zes maanden. De twee afzonderlijke straffen tellen op tot elf jaar en tien maanden, hoewel de FCA die in een eerdere kop afrondde op twaalf jaar.
De toezichthouder trad in deze zaak ook zelf op als vervolgende instantie. De Britse politiedienst Metropolitan Police hielp volgens de FCA bij de operatie. De FCA zegt de bekende slachtoffers te hebben benaderd en verwijst mogelijke andere gedupeerden naar zijn Consumer Helpline.
Het bevel is binnen. Het geld moet nog volgen.