Jaipur arresteert twee mannen om crypto-beleggingsfraude

De politie in Jaipur heeft gisteren de 27-jarige Mohit Kaloya en de 35-jarige Ghanshyam Kandela aangehouden op verdenking van beleggingsfraude met een geschatte omvang van circa €9,2 miljoen. Eén bron spelt de naam van de tweede verdachte als Kandel. De politie ziet Kaloya als vermoedelijke spil. Hij werd in Gurugram opgepakt; Kandela volgde na informatie uit diens verhoor en verder onderzoek.

Het tweetal zou via onderneming Easy Way Homes beleggingen in vastgoed en crypto hebben aangeboden. Ook de websites Flinty-io en Flinty-live werden volgens de politie gebruikt om beleggers met hoge winsten te lokken. Vanaf ongeveer januari 2025 zou daarvoor een kantoor in de Jaipurse wijk Vaishali Nagar zijn gebruikt. Na ontvangst van het geld zou de onderneming zijn gesloten en zouden de betrokkenen zijn vertrokken.

De politie schat de vermeende fraude op ₹100 crore, oftewel ₹1 miljard en omgerekend circa €9,2 miljoen. Dat bedrag blijft voorlopig. Uit de openbare berichtgeving is onduidelijk of het gaat om ingelegd geld, schade of omzet.

Eén aangifte wordt concreet

De beschreven zaak begon met de aangifte van een belegger bij politiebureau Sodala. Hij zegt in totaal circa ₹5,6 crore te hebben betaald, waarvan circa ₹1,6 crore per cheque en circa ₹4 crore contant. Toen een beloofde betaling op 1 januari 2026 opeisbaar werd, zouden de telefoons van de verdachten zijn uitgeschakeld.

Dat is de enige aangifte die in de geraadpleegde berichtgeving concreet wordt uitgewerkt. Het aantal afzonderlijk vastgestelde slachtoffers en hun woonplaatsen is onbekend.

Politie bevriest deposito

De politie heeft een vast deposito van circa ₹1 crore bevroren. Ook zijn een Mercedes E 450, een Triumph Street Triple, computers, een laptop en telefoons in beslag genomen. De genoemde waarde van circa ₹1,3 crore slaat volgens nieuwssite Bhaskar English alleen op de Mercedes, terwijl cryptonieuwssite The Crypto Times schrijft dat het om de auto en motor samen gaat.

Of beleggers daadwerkelijk crypto kochten of dat opbrengsten in cryptovaluta zijn omgezet, wordt nog onderzocht. De term cryptofraude loopt daarmee op het onderzoek vooruit: vaststaat vooralsnog dat crypto naast vastgoed als belegging werd aangeboden.

Kaloya en Kandela blijven aangehouden verdachten in een lopend politieonderzoek.