Fundsz-promotors krijgen vonnis van $31,5 miljoen

De federale rechtbank in Florida heeft bestuursleden Brian Early en Alisha Ann Kingrey van beleggingsplatform Fundsz vorige maand in eerste aanleg veroordeeld tot $31,5 miljoen aan restitutie en boete.

Het op 15 september getekende verstekvonnis werd gisteren door de Amerikaanse grondstoffentoezichthouder CFTC bekendgemaakt. Early en Kingrey moeten hoofdelijk $15,7 miljoen terugbetalen aan gedupeerden en daarnaast een civiele boete van $15,8 miljoen voldoen. Over beide bedragen loopt rente.

Fundsz beloofde deelnemers gemiddeld meer dan 3% rendement per week met handel in digitale bezittingen en edelmetalen. Early voorspelde 365% per jaar en zei dat $2.500 binnen vier jaar $1 miljoen kon worden. Kingrey rekende voor hoe $589 in dezelfde tijd tot ruim $300.000 zou groeien en $10.000 tot meer dan $5 miljoen.

Algoritme bestond alleen in verhaal

Early en Kingrey zaten in de adviesraad van Fundsz en beheerden de Telegramgroep waarmee het platform vooral met deelnemers communiceerde. Zij wierven deelnemers en verspreidden volgens het vonnis onjuiste claims over winst, verliesrisico, historische rendementen en een eigen handelsalgoritme. Oprichter Rene Larralde nam in werkelijkheid de handelsbeslissingen. Het algoritme bestond alleen in de verkoopclaims.

De rechtbank behandelde de zaak bij verstek. Early en Kingrey antwoordden aanvankelijk zelf, maar trokken zich vervolgens uit de procedure terug en lieten verzoeken om informatie onbeantwoord. Daardoor golden de goed geformuleerde feitelijke stellingen uit de klacht als toegegeven. De rechtbank beoordeelde de rechtsconclusies afzonderlijk.

De rechter stelde vast dat beiden opzettelijk of roekeloos wezenlijk onjuiste en misleidende uitspraken deden en relevante feiten weglieten. Nadat zij van het CFTC-onderzoek hoorden, zwakten ze de winstclaims af en begonnen ze Fundsz van sociale media te verwijderen. Fundsz zette na dagvaardingen op 23 juni 2023 alle opnames stil.

Voorstel dekt kwart van verlies

Van de meer dan 10.000 deelnemers legden 9.138 mensen per saldo meer in dan zij opnamen. Hun gezamenlijke nettoverlies was $15,7 miljoen. Welk deel daarvan uit crypto bestond en welk deel uit dollars, edelmetalen of andere producten, blijkt niet uit de stukken.

De door de rechtbank benoemde beheerder heeft voorgesteld circa $4 miljoen uit te keren, ongeveer 95% van de beschikbare kas na een reservering voor beheerkosten. Dat is circa 25% van het vastgestelde nettoverlies. Het plan was bij het vonnis nog in behandeling; de website van de beheerder meldde vandaag dat het plan nog op goedkeuring wachtte.

Early en Kingrey kregen permanente verboden op handel in grondstoffen, digitale bezittingen en edelmetalen voor zichzelf of anderen, het aannemen van geld voor zulke handel en activiteiten waarvoor registratie bij de CFTC nodig is.

De in 2023 overleden oprichter Rene Larralde liet een nalatenschap achter die volgens de toezichthouder de rechten op een met beleggersgeld gekocht huis en meer dan $2,7 miljoen aan andere bezittingen aan de beheerder moet overdragen. Een bevel tot terugbetaling is daarmee nog geen terugbetaling. Vooralsnog ligt er voor gedupeerden een voorstel voor ongeveer een kwart.