Italië plaatst vijf Hashburst-verdachten onder huisarrest

De Italiaanse financiële politie Guardia di Finanza heeft vandaag in het Hashburst-onderzoek vijf verdachten onder huisarrest geplaatst en tegen twee van hen voor ruim €877.000 beslag gelegd. In totaal zijn tien mensen verdachte.

Onder de naam Hashburst werden volgens de onderzoeksbevindingen apparaten van €4.000 tot €30.000 verkocht als innovatieve, energiezuinige cryptominingmachines met kunstmatige intelligentie. Ze zouden bitcoin, ethereum en andere cryptomunten delven en een opbrengst van 0,8 tot 1 bitcoin opleveren. De bronnen laten daarbij in het midden of klanten die opbrengst per maand of per jaar werd beloofd.

Volgens de Guardia di Finanza waren de machines in werkelijkheid eenvoudige samengestelde pc's met te weinig rekenkracht voor de beloofde activiteit, terwijl ook de websites en apps waarop kopers hun vermeende opbrengsten zagen als misleidend worden onderzocht.

Kleine beloningen hielden verhaal gaande

Klanten kwamen binnen via sociale media, bijeenkomsten in bekende hotels in Trentino en het netwerk van een plaatselijke financieel adviseur. Als zekerheid kregen zij waardeloze patronaatsverklaringen van een buitenlandse vennootschap aangeboden. De opbrengsten bleven uit. Wanneer klanten klaagden, volgden betalingen van enkele tientallen euro's als beloning, terwijl vertragingen werden verklaard met technische problemen of wijzigingen in de bedrijfsstructuur.

De verkopen werden gefactureerd via twee Britse vennootschappen die de onderzoekers aan verdachten toeschrijven. Het geld belandde op buitenlandse bankrekeningen, vooral bij Belgische banken.

Het gedocumenteerde nadeel van circa €877.000 komt uitsluitend uit de ontvangen aangiften. Hoeveel aangevers en andere gedupeerden er zijn en in welke landen zij wonen, is niet gepubliceerd. Voor het cluster Trentino-Alto Adige ramen de onderzoekers de mogelijk betrokken som op circa €5 miljoen; BresciaToday omschrijft het gebied beperkter als alleen Trentino.

Onderzoek liep sinds april 2024

Het onderzoek begon in april 2024. Het GICO, de gespecialiseerde opsporingseenheid van de Guardia di Finanza in Trento, voert het uit onder leiding van het plaatselijke OM. Een rechter voor het vooronderzoek gaf op verzoek van dat OM de vijf voorlopige maatregelen en het beslagbevel af. Welke bezittingen al zijn aangetroffen of veiliggesteld, is niet bekendgemaakt.

De huiszoekingen en documentvorderingen strekten zich uit over negen provincies in Trentino-Alto Adige, Lombardije en Veneto, en over België. Ook de Italiaanse diensten SCICO en Nucleo Speciale Repressione Frodi Tecnologiche en het Europese samenwerkingsverband Eurojust ondersteunden de operatie.

Onder de vijf huisarrestanten bevinden zich volgens regionale media een technisch betrokkene uit Milano en vier mannen uit de gebieden rond Pavia, Trento en Varese. Zij zijn verdachten en niet veroordeeld.