VS klaagt Vietnamese man aan om cryptowitwassen

Het Amerikaanse OM heeft gisteren bekendgemaakt dat het de Vietnamese staatsburger Trung Nguyen Van aanklaagt voor witwassen in een cryptofraude waarbij één slachtoffer circa $16 miljoen verloor.

Het slachtoffer maakte tussen juni en augustus 2024 cryptovaluta over naar Triangle, volgens de strafklacht een vermeend beleggingsplatform. Het slachtoffer dacht dat het geld daar werd belegd.

Van het totale verlies koppelden onderzoekers ongeveer $1,1 miljoen rechtstreeks aan een wallet van Van. Die ontving op 7 augustus 2024 meer dan $569.000. Twee dagen later volgden zes betalingen ter waarde van circa $569.569. Meteen na die tweede reeks zou Van volgens het OM in vier transacties ongeveer $567.999 hebben doorgestuurd naar een private wallet buiten een centraal beheerd platform. Daarmee staat niet vast dat hij persoonlijk de volledige $16 miljoen ontving of verplaatste.

Wallets verwerkten ruim $53 miljoen

De aan Van toegeschreven wallets ontvingen volgens het OM van 9 februari 2018 tot en met 17 december 2024 circa $53,3 miljoen aan cryptoactiva uit fraude waarbij Amerikaanse burgers via elektronische communicatie werden misleid. Ongeveer $53,2 miljoen van die activa ging vervolgens door naar andere accounts buiten centraal beheerde platforms.

Ook andere Amerikaanse slachtoffers meldden samen miljoenenverliezen door vergelijkbare regelingen. Zij werden online naar verschillende websites gestuurd, waarna hun betalingen via verdachte wallets bij een wallet van Van belandden. Geen van hen kon de inleg opnemen.

Strafklacht telt twee aanklachten

Van verscheen op 24 september 2026 voor het eerst in een federale rechtbank in Los Angeles. Daarna werd de strafklacht bij de federale rechtbank in het Western District of Missouri openbaar. Het gaat om een klacht met twee witwasaanklachten, niet om een aanklacht van een grand jury.

Over zijn leeftijd spreken de bronnen elkaar tegen: het Amerikaanse ministerie van Justitie en meerdere volledig gelezen berichten noemen Van 37 jaar, terwijl een zoekfragment van de Amerikaanse krant The Kansas City Star hem 32 noemt. De achterliggende pagina van die krant bleef onbereikbaar.

De Amerikaanse opsporingsdienst FBI onderzocht de zaak. Assistant U.S. Attorneys Jeffrey Q. McCarther en James Kirkpatrick voeren de vervolging. De strafklacht bevat beschuldigingen; een federale jury moet over schuld of onschuld beslissen.