Naar de inhoud
cryptocrime.nl
Dossier

Witwassen en terughalen

Stelen is het makkelijke deel. Het geld bruikbaar maken zonder een spoor achter te laten is het moeilijke deel, en het is precies daar dat de meeste zaken stuklopen - voor de dader.

Dit dossier volgt beide kanten: de routes waarlangs opbrengsten worden versluierd, en de beslagleggingen, verbeurdverklaringen en teruggaves waarmee opsporingsdiensten er alsnog bij komen, soms tien jaar na dato.

Zaakfeiten
StatusLopend
Artikelen3
Schadeonbekend
Geopend2026-08-31

Tijdlijn

  1. 2025-01NCA verkrijgt bij Westminster Magistrates’ Court een account-freezing order voor £10.024.041,33 op een Barclays-rekening van The Football Association Premier League Limited bron
  2. 2025-03-25Federale rechter in Washington keurt eerste cryptobeslag op 18 Tether-adressen en drie Binance-accounts in vermeend Hamas-financieringsnetwerk goed bron
  3. 2025-06-25Tweede cryptobeslagbevel omvat 14 Tether-adressen en drie Binance-accounts bron
  4. 2025-10-10Derde cryptobeslagbevel omvat vijf Tether-adressen en twee Binance-accounts bron
  5. 2026-07-29Rechter keurt beslag goed op twee domeinen en server 216.106.177.172 rond alqassam.ps bron
  6. 2026-08-18Rechter keurt beslag goed op vervangende server 45.134.141.68 rond alqassam.ps bron
  7. 2026-09-01DOJ meldt meer dan $560.000 aan cryptobeslag en overname van internetinfrastructuur van vermeend Hamas-financieringsnetwerk bron

Artikelen in dit dossier