Japanse politie houdt zes mensen aan in cryptowitwasonderzoek
Concrete verdenking betreft circa €24.800
Dossier: Witwassen en terughalen
Een gezamenlijk team van de politie in Tokio en de Japanse nationale cyberpolitie heeft op 7 oktober zes mensen aangehouden op verdenking van het verhullen van circa €24.800 aan vermoedelijke fraudeopbrengsten via cryptovaluta.
Onder de arrestanten zijn Weather-directeur Keisuke Tanaka en de als tussenpersoon beschreven Yusuke Shibuya. Van de overige vier blijven namen, precieze functies en afzonderlijke handelingen onbekend. Drie verdachten horen bij personeelsbedrijf Weather en drie anderen zouden als tussenpersoon hebben gewerkt.
De concrete verdenking draait om ¥4,4 miljoen die op 16 februari 2024 op een bankrekening van Weather binnenkwam. In het bedrag zaten opbrengsten van beleggingsfraude via sociale media; het werd diezelfde dag in cryptovaluta omgezet.
Yen werd tether
De route liep van yen op de bedrijfsrekening naar bitcoin bij een Japanse cryptobeurs. Daarna werd de bitcoin bij een buitenlandse beurs omgezet in tether, een cryptomunt die de dollar volgt. Via tussenpersonen ging het geld vervolgens terug naar de niet-geïdentificeerde fraudegroep.
Volgens persbureau Jiji Press ontving Weather voor zulke omzettingen ongeveer 1% commissie. Dagblad Asahi Shimbun schrijft dat Tanaka en twee andere Weather-verdachten zonder de vereiste registratie als informele wisselaars zouden hebben gewerkt. Daarbij zouden zij de gebruikelijke controles op identiteit en transacties hebben omzeild.
Onderzoek is veel groter
De politie onderzoekt of via dezelfde werkwijze in februari en maart 2024 in totaal circa ¥91 miljoen, omgerekend €513.000, is witgewassen. Dat geld zou afkomstig zijn van ongeveer dertig mensen in vijftien prefecturen, onder wie slachtoffers van beleggingsfraude via sociale media.
Dat bredere bedrag is een onderzoeksvermoeden. De aanhoudingsverdenking betreft alleen de ¥4,4 miljoen van 16 februari. Het onderzoek loopt door. Over bevroren of teruggevonden geld zwijgen de geraadpleegde berichten.
De politie was van plan ook personeelsbedrijf Weather als rechtspersoon naar het Openbaar Ministerie te verwijzen op verdenking van overtreding van de wet tegen georganiseerde misdaad. Een personeelsbedrijf met een wisselkantoor als vermoedelijke bijverdienste.