Frans parket onderzoekt mogelijke cryptofraude rond vastgoed in Dubai

Het Franse financiële parket heeft de 45-jarige Svetlana A. formeel in onderzoek gesteld voor verdenkingen van georganiseerde fraude en witwassen; volgens Le Monde gaf zij in 2022 meer dan €50 miljoen uit aan vastgoed in Dubai. Ze werd in juli aangehouden in de Alpes-Maritimes. De Franse status is een onderzoeksmaatregel, geen vaststelling van schuld.

Het Parquet national financier bevestigde de status op 25 september aan de Franse krant Le Monde. De verdenkingen omvatten georganiseerde fraude, verzwaard witwassen van opbrengsten uit belastingfraude en criminele samenspanning. Het onderzoek werd geopend na eerdere onthullingen van de krant uit april 2025 en is volgens Le Monde toegewezen aan de nationale brigade voor de bestrijding van belastingcriminaliteit.

Een gerechtelijke bron zegt tegen de krant dat Svetlana A. en haar Britse partner Robert H. worden onderzocht wegens mogelijke manipulatie van de koers van een cryptomunt. Met de opbrengst zouden onder meer vastgoedaankopen zijn gefinancierd. De cryptonieuwssite Crypto.news identificeert die munt als VRA, de munt van cryptoproject Verasity.

Geldspoor loopt naar Dubai

Volgens Le Monde gaf Svetlana A. in 2022 meer dan €50 miljoen uit aan ongeveer honderd appartementen en drie luxevilla’s in Dubai. De verhuur daarvan zou tussen 2022 en 2025 ten minste €4 miljoen hebben opgeleverd.

Crypto.news meldt dat zij in juni 2022 voor 68 miljoen dirham, destijds circa €17,4 miljoen, het vijf verdiepingen tellende Amara Residences kocht. Het complex telt 73 appartementen en bedrijfsruimten.

Franse onderzoekers hebben geen handelsorders, wallets, tegenpartijen, gedupeerden of schadeberekening gepubliceerd. De genoemde €50 miljoen betreft volgens Le Monde de uitgaven aan vastgoed.

Een voormalig advocaat van Svetlana A. stelde in april 2025 dat haar vastgoed en de activiteiten van Verasity los van elkaar stonden. Volgens Crypto.news zei hij ook dat zij afstand had gedaan van haar octrooirechten.

Le Monde meldt uitsluitend voor Svetlana A. een formele onderzoeksstatus. Robert H. komt voor in de verdenking die een gerechtelijke bron tegenover de krant beschrijft. Het onderzoek loopt nog.