Verenigde Staten eisen 110.270 USDT op

De Verenigde Staten hebben gisteren bij een federale rechtbank circa 110.270 USDT, cryptomunten ter waarde van $110.270, opgeëist na ongeoorloofde overboekingen uit twee wallets bij cryptobeurs Coinbase.

De civiele claim bij de rechtbank in Massachusetts draait om cryptogeld dat al in een overheidswallet staat. Cryptobeurs Binance droeg het bedrag op 3 augustus over uit een eerder bevroren account. Tegen de officiële referentiekoers van de Europese Centrale Bank was het die dag ongeveer €95.596 waard.

Volgens de ingediende klacht werden op 1 en 2 juni 2023 sms-berichten verstuurd die van Coinbase leken te komen. Een begunstigde van een familietrust deelde daarop inloggegevens voor twee wallets binnen één Coinbase-account. Daarna werd zonder toestemming 33,7 bitcoin overgemaakt, destijds goed voor circa $900.000. Daarvan stond 28,5 bitcoin in de wallet van de trust.

Bitcoin verdween via Monero

De Amerikaanse opsporingsdienst FBI zegt met forensisch onderzoek circa 11,2 bitcoin te hebben gevolgd naar een Binance-account. De zes transacties vonden plaats tussen 5 en 15 juni 2023. Kort na binnenkomst werd de bitcoin omgezet in Monero, een cryptomunt die transacties afschermt, en naar een nieuwe wallet gestuurd. Ongeveer 75 procent van die Monero werd volgens de FBI opgenomen.

Het Binance-account was enkele weken eerder via de Spaanse tak van de beurs geopend. Binance registreerde de naam Enrique Mora Morales bij het account. Spaanse autoriteiten bestempelden het bijbehorende identiteitsnummer als frauduleus. Ongeveer vijftien goedgekeurde apparaten hadden tussen mei en november 2023 toegang tot het account.

Teruggave vergt nog een procedure

Binance bevroor het account vrijwillig op verzoek van de FBI. De Amerikaanse overheid kreeg op 30 oktober 2024 een beslagbevel voor de tegoeden en kreeg uiteindelijk USDT in plaats van de achtergebleven Monero overgedragen.

De 110.270 USDT vertegenwoordigen maar een deel van de gestelde schade. Van de overige 22,5 bitcoin is in deze klacht geen veiliggesteld bedrag genoemd. Ook betekent de overdracht naar een overheidswallet nog niet dat de slachtoffers het geld hebben ontvangen.

Eerst volgt een openbare verbeurdverklaringsprocedure. De overheid moet haar voornemen dertig dagen publiceren, waarna belanghebbenden een claim kunnen indienen en derden om teruggave of matiging kunnen verzoeken; pas na die stappen kan definitieve verbeurdverklaring en eventuele teruggave volgen.

Het cryptogeld is al binnen. De procedure loopt door.