Rechter geeft vrouw achttien maanden voor belastingfraude
Ook $1,5 miljoen restitutie opgelegd
Dossier: Witwassen en terughalen
Een federale rechter heeft de 37-jarige Iris Rabaya Au uit Irvine maandag achttien maanden cel gegeven voor ruim $2,6 miljoen verzwegen inkomen. Au bekende in maart 2025 schuld aan het indienen van een valse belastingaangifte. Het bedrag kwam tussen 2020 en 2023 via zakelijke rekeningen op haar privérekeningen terecht. De Amerikaanse justitie zegt niet dat die $2,6 miljoen zelf uit cryptomunten bestond.
Au had van 2020 tot 2024 een relatie met cryptozakenman Adam Iza. Op zijn aanwijzing richtte zij lege vennootschappen op en opende zij bankrekeningen. Vanuit die rekeningen betaalde ze circa $1 miljoen aan sheriffmedewerkers, grotendeels contant. Ze kocht ook voor circa $16 miljoen aan cryptomunten voor Iza. Aan luxe vastgoed, auto’s, sieraden en kleding werd eveneens geld besteed. Recreatieve activiteiten voor het stel kostten bijna $10 miljoen.
Fraude bij Meta voedde de rekeningen
De illegale opbrengsten kwamen volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie onder meer uit Iza’s fraude met advertentieaccounts en kredietlijnen van Facebook-moederbedrijf Meta. Hij kreeg daar frauduleus toegang toe en verkocht die toegang. Iza gaf toe dat hij daarmee van 2020 tot 2022 meer dan $37 miljoen van Meta stal.
Iza noemde zichzelf volgens justitie „The Godfather”. Hij zette sheriffmedewerkers in als privébeveiligers en handlangers bij zakelijke en persoonlijke conflicten. Zijn pleitafspraak beschrijft intimidatie, afpersing, misbruik van vertrouwelijke politiegegevens en onrechtmatige zoekbevelen.
De documenten noemen ten minste drie doelwitten. Bij één persoon mislukte in maart 2022 een gewapende woningoverval op een laptop die volgens Iza meer dan $100 miljoen aan cryptomunten bevatte. Twee anderen moesten onder bedreiging respectievelijk $25.000 en $127.000 overboeken. Een totaal aantal slachtoffers of een volledig schadebedrag is niet gepubliceerd.
Au moet auto’s en Godfather-beelden afstaan
Rechter Percy Anderson legde Au naast de celstraf circa $1,5 miljoen restitutie op. Ze moet ook luxe- en sportauto’s, designerhandtassen en drie „Godfather”-sculpturen afstaan. Haar bewezen en bestrafte feit is de valse belastingaangifte; ze is in deze bronnen niet aangeklaagd of veroordeeld voor Iza’s fraude, afpersing of geweld.
Iza bekende in januari 2025 schuld aan samenzwering tegen burgerrechten, fraude via elektronische communicatie en belastingontduiking. Hij gaf toe voor 2021 ongeveer $6,8 miljoen aan federale inkomstenbelasting te hebben ontweken. Zijn Californische strafzitting staat gepland voor 5 oktober 2026. Daarnaast zit hij een federale straf van vijftien jaar uit voor betrokkenheid bij een poging tot bitcoinroof en een ontvoering in Connecticut.