Brit krijgt cel na cryptodiefstal via simswap
Vier slachtoffers verloren circa £195.000
Dossier: Witwassen en terughalen
De 25-jarige Brit Ajay Shinjin is donderdag in eerste aanleg tot tweeënhalf jaar cel veroordeeld voor zijn rol in simswapfraude waarbij vier slachtoffers circa £195.000 aan crypto verloren. Hij had op 28 september bij de rechtbank Inner London Crown Court schuld bekend aan samenzwering tot fraude en het overdragen van crimineel vermogen.
Bij een simswap wordt het telefoonnummer van een slachtoffer overgezet naar een simkaart onder controle van de aanvaller. Zo kan die sms-codes ontvangen en toegang krijgen tot een bankrekening of cryptowallet. Telecombedrijf BT ontdekte de ongeoorloofde omzettingen begin november 2021 en koppelde Shinjin aan vier toestellen. Die ondersteunden eSIM en hadden elk twee identificatienummers.
Geld belandt in eigen wallet
Bij het eerste slachtoffer werd op 2 november 2021 circa £40.000 aan cryptomunten gestolen. Daarvan kwam ongeveer £27.000 in Shinjins persoonlijke cryptoaccount terecht. Een tweede slachtoffer verloor tussen 5 en 7 november circa £17.000; dat hele bedrag werd later in zijn wallet aangetroffen. Uit de geraadpleegde bronnen blijkt niet dat dit geld vervolgens is terugbetaald.
Volgens nieuwssite Business Today verloor een derde slachtoffer op 3 november circa £8.000 uit een account bij cryptoplatform Coinbase. Bij het vierde slachtoffer ging tussen 6 en 7 november circa £130.000 aan crypto weg. Volgens de nieuwssite faciliteerde Shinjin beide diefstallen. Welke cryptomunten het waren, is onbekend.
De vier bedragen komen samen uit op circa £195.000. De Britse opsporingsdienst City of London Police rondt de buit af op bijna £200.000 en zegt dat Shinjin zelf meer dan £44.000 ontving. De geraadpleegde bronnen melden geen compensatie voor de vier slachtoffers.
Shinjin werd in 2021 voor het eerst in zijn flat aangehouden en na nieuw bewijs in oktober 2023 opnieuw aangehouden op luchthaven Heathrow, toen hij uit Dubai terugkeerde.
Volgens de politie besteedde hij de opbrengst aan luxe vakanties in Dubai, een duur appartement en met goud beklede tanden-grills.