Rechter weert negen claims op 127.271 bitcoin

De Amerikaanse rechter Rachel Kovner heeft op 25 september negen gestelde fraudeslachtoffers geweerd uit een zaak over 127.271 bitcoin ter waarde van circa $10,7 miljard.

Kovner schrapte twee tijdig ingediende claims en wees verzoeken af van zeven anderen die alsnog een claim wilden indienen. De negen zeggen door fraude geld of crypto te hebben overgedragen aan personen die volgens hen banden hadden met het Cambodjaanse conglomeraat Prince Holding Group of oprichter Chen Zhi. Hun gestelde verliezen lopen van $62.245 tot $2,5 miljoen en bleven volgens het bevel volledig onvergoed.

De rechter vond de gestelde koppeling tussen hun verliezen en juist deze bitcoin te zwak. Wie geld vrijwillig aan een fraudeur overdraagt, houdt volgens het bevel op grond daarvan geen eigendomsbelang in vermogen dat later bij die fraudeur wordt gevonden. Daarmee waren de negen hoogstens algemene, ongedekte schuldeisers en hadden zij onvoldoende toegang tot deze zaak.

Claimanten missen de koppeling

Een billijk eigendomsbelang kan wel voldoende zijn, maar dan moet een claimant zijn eigen geld kunnen volgen tot het aangevallen vermogen. De negen misten zo’n controleerbare koppeling met de betrokken wallets.

Een claimant die een verlies van $2,5 miljoen stelde, verwees naar iemand van onderzoeksbureau Rexxfield Cybercrime Investigations. Die persoon was onzeker of de gestolen crypto bij Prince Group en in het beslag zat, onderbouwde de conclusie niet en vertrok vervolgens bij het bureau. Dat was voor de rechter te weinig.

Ook de andere onderbouwingen verwierp de rechter. Een claimant stelde zonder uitleg dat bitcoin op bepaalde adressen afkomstig was van betalingen voor een appartement in Cambodja. Een ander liet open hoe zijn geld in de vermeende witwasstructuur zou zijn beland. De aanduiding ‘geverifieerd slachtoffer’ volstond volgens de rechter niet als transactiepad.

Verbeurdverklaring loopt door

De Verenigde Staten begonnen de civiele verbeurdverklaringszaak op 14 oktober 2025. Het Amerikaanse OM schrijft de vermeende fraude en witwasactiviteiten toe aan Prince Group en Chen Zhi. Volgens de klacht exploiteerde de groep onder meer scamcomplexen met gedwongen arbeid in Cambodja. Het zijn beschuldigingen van het OM; dit bevel geeft daarover geen schuldoordeel.

Volgens de klacht kwam de bitcoin uit cryptomining en indirecte overdrachten vanuit wallets bij cryptobeurzen. Het geld zou via een netwerk van verschillende wallets uiteindelijk zijn samengebracht op de adressen uit de zaak. De klacht laat open welk deel van alle vermeende Prince Group-fraudeopbrengsten die wallets vertegenwoordigen.

Bij de start van de zaak noemde het Amerikaanse ministerie van Justitie de bitcoin ongeveer $15 miljard waard. Het bevel rekende op 25 september 2026 met circa $10,7 miljard. De civiele verbeurdverklaring zelf loopt door; dit besluit gaat alleen over de toegang van negen claimanten tot die zaak.

Als de overheid die hoofdzaak wint, kunnen de negen om teruggave voor slachtoffers vragen via een afzonderlijke administratieve procedure. Daarvoor moeten zij hun specifieke, rechtstreeks door het delict veroorzaakte verlies met stukken onderbouwen. Zo’n aanvraag geeft geen recht op betaling. Bij een tekort kan de overheid naar rato uitkeren, na toegestane kosten en geldige claims van anderen.

De route naar dezelfde pot bestaat dus nog. De bewijsdrempel reist mee.