Amerika legt beslag op $83 miljoen van Capstone

De Verenigde Staten hebben beslag gelegd op $83 miljoen van betalingsverwerker Capstone Limited en ongeveer 1,2 miljoen USDT in twee wallets. Offshorebank EQIBank eist teruggave; op 16 september bracht een Californische rechtbank beide procedures bij dezelfde rechters onder.

Het bankgeld stond volgens het publicatiebevel op drie rekeningen van Capstone: $79,1 miljoen bij effectenbedrijf Wells Fargo Securities, $1,9 miljoen bij Wells Fargo Bank en $2,1 miljoen bij JPMorgan Chase. De cryptowallets bevatten samen ongeveer 1,2 miljoen USDT, de aan de dollar gekoppelde munt van uitgever Tether. De officiële lijst houdt het bankgeld en de cryptomunten als verschillende valuta apart.

Een griffier gaf op 31 juli een beslagbevel voor de activa af. De openbare stukken tonen daarmee Amerikaans overheidsbeslag op Capstone-rekeningen; een zelfstandige blokkade door EQIBank komt daarin niet voor. De mogelijke juridische of economische rol van Tether blijft in die stukken open.

EQIBank vraagt geld terug

EQIBank begon een afzonderlijke procedure om eigendom terug te krijgen. Het openbare dossier registreert die zaak op 11 augustus, terwijl cryptosite Crypto Briefing 29 juni als indieningsdatum noemt, waardoor de bronnen voor deze processtap twee verschillende data geven. De naam van een bankdepositohouder en rekeningnummers zijn in de openbare stukken weggelakt. Daardoor blijft ook de identiteit van de bedoelde deposant open.

Op 16 september 2026 verklaarde de rechtbank de teruggavezaak van EQIBank en de verbeurdverklaringszaak verwant. Beide kwamen bij dezelfde rechters terecht en bleven afzonderlijke procedures. Rechter Daniel J. Calabretta had twee dagen eerder gelast dat de beslagzaak dertig dagen op de Amerikaanse overheidssite voor verbeurdverklaringen moest worden gepubliceerd.

Belanghebbenden krijgen vanaf de eerste publicatiedag zestig dagen om een claim in te dienen. Daarna volgt binnen 21 dagen een antwoord op de klacht of een verzoek om die af te wijzen. Zonder reactie kan verstek en verbeurdverklaring volgen. Het beslag is voorlopig: bij de laatste openbare opvraging van 15 september wachtte het dossier nog op een eindvonnis.

Mediakop loopt voor de stukken uit

Een Yahoo-doorplaatsing van cryptosite BeInCrypto stelt dat Tether geld bij EQIBank heeft vastzitten en dat de blootstelling minder dan 0,034 procent van Tethers activa bedraagt. Dezelfde publicatie omschrijft het bedrag als onbekend en de bevestiging als indirect. De rechtbankstukken noemen juist Capstone als houder van de drie bankrekeningen.

Crypto Briefing schrijft verder dat EQIBank ongeveer $89 miljoen terugvordert en dat dit circa 80 procent van zijn monetaire bezittingen zou zijn. De officiële lijst komt afgerond uit op $83 miljoen aan bankgeld plus ongeveer 1,2 miljoen USDT. Het liquidatierisico dat de publicatie noemt, berust eveneens op die ene mediabron.

De geraadpleegde bronnen verbinden aan dit beslag geen aantoonbaar effect op Tethers reserves, de inwisselbaarheid van USDT of houders van de munt. De rechtbankstukken bewijzen een groot beslag. De Tether-kop moet nog op bewijs wachten.

Voor wie het op de blockchain wil naslaan: TJCaXo9kCxmXXcD4yrELjvzPvAPjg2Tvhe en TKKrYKhyaLRd6oVqjCAL31akjvDkwwMHf6.