Man bekent in cryptozaak rond $245 miljoen

De 22-jarige Malone Lam heeft gisteren schuld bekend in een zaak waarin aanklagers ruim $245 miljoen aan gestolen en witgewassen crypto opvoeren. De Singaporese staatsburger bekende voor een federale rechter in Washington deelname aan één RICO-samenzwering, een crimineel samenwerkingsverband.

Lam identificeerde volgens de vervolging potentiële slachtoffers, organiseerde de operatie en coördineerde andere deelnemers. Persbureau AP meldt dat hij ook hielp de gestolen crypto wit te wassen en in contant geld om te zetten. Welke afzonderlijke diefstallen, bedragen en handelingen zijn bekentenis precies omvat, blijkt niet uit de toegankelijke stukken.

Bellers deden zich voor als bedrijven

Bij een diefstal op 18 augustus 2024 werd volgens aanklagers ruim 4.100 bitcoin van één slachtoffer in Washington ontvreemd. Twee mensen deden zich voor als vertegenwoordigers van de merken Google en Gemini. Het slachtoffer gaf daarna toegang tot Google Drive en beveiligingscodes. Cybernieuwssite The Record meldt dat het slachtoffer ook software installeerde waarmee een computer op afstand kan worden bediend.

De waardering van die buit loopt uiteen: AP noemt meer dan $245 miljoen, terwijl cryptonieuwssite Cointelegraph op basis van eerdere berichtgeving van het Amerikaanse ministerie van Justitie ruim $230 miljoen noemt. De oorzaak van het verschil blijft open.

Volgens de vervolging gebruikte het netwerk ook databases met gegevens over cryptobezitters en pleegden deelnemers woninginbraken om fysieke hardwarewallets te bemachtigen. The Record schrijft dat de groep rond oktober 2023 ontstond en via contacten op gamingplatforms groeide. Die bron noemt bij andere slachtoffers verliezen tussen $600.000 en $14 miljoen.

Strafdatum moet nog volgen

De actuele zaakomschrijving gaat over meer dan $245 miljoen. Voor de bredere onderneming noemt The Record meer dan $263 miljoen. De reikwijdte van beide bedragen blijft onduidelijk. De omvang van teruggevonden, bevroren of in beslag genomen buit blijft open.

Lam is volgens AP de elfde van achttien aangeklaagde personen in deze zaak die schuld bekent. Hij kan maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen. De datum voor de strafoplegging staat nog open. Bij rechter Colleen Kollar-Kotelly staat op 8 december 2026 een statuszitting gepland.