Sancties en omzeiling

Sanctielijsten zijn het scherpste instrument dat toezichthouders in handen hebben: geen rechtszaak, geen veroordeling, maar een naam op een lijst en een wereldwijde verplichting om tegoeden te bevriezen. Dit dossier volgt wie erop komt, wat dat praktisch betekent, en hoe er omheen wordt gewerkt: via beurzen in landen die niet meedoen, via mixers, of via munten die niet te bevriezen zijn.

Ook de bijvangst hoort hier. Wie ongevraagd geld ontvangt van een gesanctioneerd adres is nergens van beschuldigd, maar kan wel zijn rekening kwijtraken.