VS sanctioneert vijf partijen om vermeende Hamasfinanciering

De Amerikaanse sanctiedienst OFAC heeft gisteren drie personen en twee Franse verenigingen aangewezen om meer dan $2 miljoen aan vermeende Hamasfinanciering. Het gaat om de volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën financiële spil Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, verenigingsbestuurder Faouzi Barika, verenigingsoprichter Amel Oualid en de Franse verenigingen Association Baraka en Ensemble C Mieux. Volgens het ministerie, Treasury, gebruikte het netwerk daarbij ook cryptovaluta.

OFAC koppelt al-Zaq aan Hamas en stelt dat hij direct of indirect namens de organisatie handelde. Barika zou Hamas materieel, financieel of technologisch hebben ondersteund. Oualid wordt aangewezen wegens vermeende steun aan al-Zaq. Hun verenigingen staan op de sanctielijst omdat die volgens OFAC respectievelijk door Barika en Oualid worden gehouden, geleid of gecontroleerd.

Treasury stelt dat het drietal tussen 2020 en 2026 meer dan $2 miljoen voor Hamas inzamelde, waarvan $1,5 miljoen na 7 oktober 2023. Barika en Oualid zouden honderdduizenden dollars aan cryptovaluta naar al-Zaq hebben gestuurd. Het persbericht beperkt zich tot die omschrijving; munten, wallets en transacties blijven buiten beeld. Een concreet geblokkeerd of in beslag genomen saldo is niet gemeld.

Blokkade volgt op aanwijzing

De plaatsing op de Amerikaanse sanctielijst blokkeert bezittingen van de aangewezen partijen die zich in de Verenigde Staten bevinden of door Amerikaanse personen worden beheerd. De maatregel geldt ook voor bedrijven die voor minstens 50 procent in handen zijn van een of meer geblokkeerde personen. De blokkeringsplicht gaat gelden zodra zulke bezittingen worden aangetroffen; de genoemde $2 miljoen is daarmee geen beslagbedrag.

Association Baraka staat officieel geregistreerd in Saint-André-de-Cubzac en Ensemble C Mieux in Saint-Étienne. De eigen website van Association Baraka presenteert de vereniging als hulporganisatie voor eerste levensbehoeften in Palestina, vooral Gaza. De site zegt donaties volledig naar een „broeder ter plaatse” te sturen en verwijst voor beelden naar een Snapchat-account op naam van al-Zaq. Dat toont alleen een publiek geadverteerde relatie; de gestelde bestemming bij Hamas is een beschuldiging van Treasury.

Treasury beschrijft al-Zaq als een in Gaza gevestigde plaatsvervangend bataljonscommandant in de militaire vleugel van Hamas. Hij zou een netwerk van financiële dienstverleners en cryptowallets hebben beheerd en geld naar de Al-Qassambrigades hebben overgebracht.

Strafzaak loopt naast sancties

Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte gisteren ook bekend dat al-Zaq federaal is aangeklaagd voor onder meer samenzwering tot materiële steun aan Hamas, overtreding van sanctiewetgeving, witwassen en fraude tegen de Verenigde Staten. De eerste drie verdenkingen kennen ieder een genoemd strafmaximum van twintig jaar, de laatste vijf jaar. Een rechter moet de beschuldigingen nog beoordelen.

De Franse binnenlandse veiligheidsdienst DGSI arresteerde volgens het ministerie Faouzi Barika, Amel Oualid en Nordine Barika. De sanctielijst noemt de andere vijf partijen.

De officiële stukken behandelen een Amerikaanse beslagcampagne die op 1 september bekend werd als een afzonderlijke operatie. Daarbij nam de federale opsporingsdienst FBI via drie rechterlijke bevelen ongeveer $560.000 aan crypto en internetinfrastructuur in beslag. Sancties blokkeren vermogen. Beslag neemt het weg.