VS sanctioneren cryptomarktplaats; ruim $52 miljoen bevroren

De Verenigde Staten hebben gisteren de Chinese-talige cryptomarktplaats Xinbi Guarantee gesanctioneerd; volgens blockchain-analist Elliptic bevroor uitgever Tether 52 wallets met $52,8 miljoen aan USDT.

De Amerikaanse sanctiedienst OFAC wees Xinbi aan als een belangrijke transnationale criminele organisatie. Ook de Cambodjaanse ontwikkelaar Anwen Technology en de Singaporese ontwikkelaar SafeW Technology kwamen op de sanctielijst. Anwen ontwikkelde volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën de betaaldiensten XinbiPay en NewPay. SafeW bouwde de gelijknamige berichtenapp.

Door de sancties wordt vermogen van de drie bedrijven binnen Amerikaanse jurisdictie geblokkeerd. Amerikanen en transacties binnen of via de Verenigde Staten mogen er in beginsel alleen met een vrijstelling of vergunning bij betrokken zijn. De sanctie blokkeert de beschikkingsmacht binnen Amerikaanse jurisdictie; eigendomsoverdracht vergt een afzonderlijke maatregel.

Wallets blijven deels bevroren

Een federale rechter gaf op 7 september toestemming voor beslag op Xinbi-kanalen op Telegram en twee wallets met circa $12 miljoen. Nog eens 47 wallets werden juridisch beperkt om het vermogen beschikbaar te houden. Elliptic meldt dat Tether vanaf 8 september in totaal 52 wallets van de marktplaats en handelaren technisch blokkeerde.

De overlap tussen de twee in beslag genomen wallets, de 47 beperkte wallets en de 52 bevroren wallets blijft onbekend. Het zijn daarom afzonderlijke tellingen. Alleen bij de twee wallets met circa $12 miljoen spreken de geraadpleegde bronnen van beslag. De overige wallets blijven bevroren of beperkt; definitieve verbeurdverklaring vergt een verdere procedure.

Xinbi bood volgens het ministerie van Financiën een tussenrekening aan waarmee scamcentra en andere criminele netwerken verkopers betaalden. Het aanbod omvatte volgens blockchain-analisten onder meer witwasdiensten, valse identiteitsdocumenten, op maat gemaakte scamsites, malware en apparatuur voor surveillance en communicatie.

Schattingen lopen uiteen

Volgens het ministerie verwerkte Xinbi sinds de start rond 2022 meer dan $24 miljard aan digitale activa en gewoon geld. Blockchain-analist TRM Labs schat de totale verwerkte waarde op meer dan $36 miljard en de instroom op $17 miljard. Verschillende, onuitgewerkte definities en methoden verhinderen een directe vergelijking. Ook blijft onbekend welk deel van de $24 miljard aantoonbare misdaadopbrengst was.

Xinbi veroordeelde de bevriezing volgens Elliptic als „arbitrary freezing” en beloofde klanten te compenseren. De marktplaats kondigde ook een overstap van USDT naar USDD aan. Elliptic zag in de uren na de bevriezing circa $2,8 miljoen aan resterende USDT via een decentrale beurs worden omgezet in USDD. Dat toont een gedeeltelijke uitwijking.

De sanctie is een bestuurlijke maatregel; een strafrechtelijke veroordeling vergt een afzonderlijke procedure. De gepubliceerde Amerikaanse actie richt zich op drie entiteiten, Telegram-infrastructuur en wallets.