Kraken ontvangt bijna 12.000 ongevraagde transacties
Klanten tijdelijk de dupe
Dossier: Sancties en omzeiling
Kraken heeft in een week tijd bijna 12.000 ongevraagde transacties ontvangen van wallets die aan een gesanctioneerde beurs worden gekoppeld, en beperkte daarop de toegang van klanten.
De transacties bereikten tussen 17 en 24 augustus 2026 adressen die bij Kraken horen. Het ging om bedragen van enkele centen tot enkele dollars. Iedereen kan zonder toestemming geld naar een bekend adres op een publieke blockchain sturen, en de ontvanger kan dat niet weigeren.
Kraken beperkte op de dag van de ontdekking tijdelijk de toegang van sommige klanten en herstelde die na een controle op naleving van sanctieregels. De ontvangen bedragen worden apart gehouden. Compensatie of teruggave is niet gemeld, en de klanten zijn niet publiek als verdachten aangemerkt. Hoeveel accounts werden beperkt, in welke landen en voor hoelang, is niet bekendgemaakt.
Kraken noemt de reeks een dust attack en vermoedt dat de afzenders hoopten klantaccounts door gesanctioneerde fondsen volledig te laten blokkeren. Dat motief is niet bewezen; het bedrijf zegt niet te weten wie achter de transacties zit.
Koppeling aan HTX berust op oude labels
Analysebedrijf Arkham Intelligence koppelde de verzendende wallets aan HTX. Volgens Cryptonomist steunt die koppeling op adressen die eerder in een overzicht van HTX-reserves stonden. Dat historische label bewijst niet wie de wallets tijdens deze transacties bestuurde, en of het nu nog klopt is onbekend. HTX ontkent dat officiële accounts of testsystemen de bedragen verstuurden, en onderzoekt of sprake is van een verkeerd label, een operationele oorzaak of handelen door derden.
Huobi Global S.A., met HTX als naamvariant, staat sinds 26 mei 2026 op de Britse sanctielijst. Die maatregel omvat onder meer een bevriezing van bezittingen en een verbod op betalingsverwerking. De Europese Unie legde in juli een transactieverbod met Europese partijen op; dat is juridisch geen algemene Europese bevriezing van alle HTX-bezittingen.
Kraken zegt met autoriteiten te werken aan maatregelen die herhaling moeten voorkomen.