Amerikaans OM vordert $61 miljoen aan USDT
Tokens zaten op tien Tron-adressen
Dossier: Sancties en omzeiling
Het Amerikaanse OM heeft gisteren verbeurdverklaring gevorderd van $61,2 miljoen aan Tethers cryptomunt USDT uit vermeende gesanctioneerde Iraanse olieverkoop.
De civiele zaak bij de federale rechtbank in New York richt zich op $61,2 miljoen aan USDT in tien adressen op de Tron-blockchain. Volgens het OM bevatten de adressen opbrengsten van zwarte verkoop van Iraanse olie en petroleumproducten aan kopers in China. Het geld zou bestemd zijn geweest voor Iraanse militaire instanties, waaronder de Revolutionaire Garde.
Tether bevroor zeven adressen op 15 juni 2025 en de overige drie op 26 juli 2025. Rechter-commissaris Ona T. Wang gaf rond de indiening van de zaak een beslagbevel af. De vordering beschrijft dat Tether de tokens zou verbranden, dezelfde waarde opnieuw zou uitgeven en naar een hardwarewallet van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI zou overbrengen. De uitvoering van die overdracht bleef bij publicatie onbekend. De definitieve verbeurdverklaring wacht op een uitspraak van de rechter.
Hongkongse bedrijven zouden geld verplaatsen
De vordering noemt de in Hongkong opgerichte bedrijven Blessed Trust en Hexa Whale als tussenpersonen. Blessed Trust zou zich bij financiële bedrijven en cryptodienstverleners hebben gepresenteerd als vermogensbeheerder of bewaarder van digitale bezittingen. Hexa Whale zou zich hebben voorgedaan als grondstoffenmakelaar. Volgens het OM ontvingen en verplaatsten beide bedrijven olieopbrengsten en wisselden zij bankgeld om in crypto.
Een niet bij naam genoemde Hongkongse petroleumhandelaar zou in maart en april 2024 circa $37,2 miljoen naar Hexa Whale hebben overgemaakt. Tussen 13 november 2024 en 5 maart 2025 zou dezelfde handelaar in circa 32 transacties $443,5 miljoen naar Blessed Trust hebben gestuurd. De betalingen liepen volgens de vordering via ten minste één Amerikaanse tussenrekening.
Het OM beschrijft daarnaast een cluster van minstens zeven onderling verbonden adressen als ‘Entity A’. Die adressen zouden meer dan circa $1,5 miljard aan opbrengsten uit illegale Iraanse olieverkoop hebben ontvangen en verspreid. Geld ging volgens de vordering naar de Iraanse cryptobeurs Nobitex en naar vermeende geldverplaatsers voor de Revolutionaire Garde in het Midden-Oosten.
Eén adres uit het cluster zou zijn gebruikt door infrastructuur onder controle van Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company. De Verenigde Staten hebben die Iraanse onderneming op een sanctielijst gezet en beschouwen haar als een frontmaatschappij die olie verkoopt voor de generale staf van de Iraanse strijdkrachten.
Binance verwijderde twee klanten
Volgens het OM werden handelsrekeningen bij cryptobeurs Binance gebruikt om de vermeende olieopbrengsten naar de Iraanse overheid, haar agenten en tussenpersonen te leiden. Binance wordt in deze vordering niet van een strafbaar feit beschuldigd.
Binance schreef in maart 2026 dat het na vragen van opsporingsdiensten zelf onderzoek had gedaan. Het platform verwijderde Hexa Whale op 13 augustus 2025 en Blessed Trust in januari 2026. Voor zover Binance wist, had geen rekening op zijn platform rechtstreeks gehandeld met een in Iran gevestigde partij. De vordering beschrijft indirecte routes via adressen, een Iraanse beurs en vermeende tussenpersonen.
De zaak is een civiele procedure tegen de tokens als gedaagde goederen. De beschuldigingen zijn daarmee aantijgingen van het Amerikaanse OM. Het ministerie van Justitie benadrukt dat zij pas bewezen zijn wanneer de rechter de Verenigde Staten in het gelijk stelt.
Voor wie het op de blockchain wil naslaan: TBJT9BP7cM5yYne9kTdf2HNu9mX1WpRQpt, TGuqbYqJ4m1J8dKWB3NVnsuXtgXCQkgdyf, TTc6TVtmRUpYR9fhZeixsNkJuCMRzFqfcb, TVmYFoST9AGCoxryWJCfMSa6wB2fzkqm2d, TSkqigdsdzjzZvAokFNfJBBfHU8HQ7CvAa, TBxCvqQiCQFJqJRc6GWdJhnwCZv4EDdVaV, TXW9gwHiB5fr6gCsQjkRErGxWGa9pyCCrz, TPVZt64P6tkAiVfZBuWdg2ycjPyYkxjxNX, TPDQC3qpjhAykg87exSVy7LxTcXUvndaxW en TVrxXvMehX5rkFYYZ2gj3E1RLVMNst8TQH.