VS onderzoekt Binance om handel met Iran

Volgens de door cryptonieuwssite Cointelegraph aangehaalde berichtgeving van Bloomberg onderzoeken Amerikaanse aanklagers vandaag of cryptobeurs Binance bewust handel in strijd met sancties tegen Iran toeliet. De melding laat klanten, rekeningen, bedragen, valuta en cryptomunten buiten beschouwing. Een openbaar primair stuk en een aanklacht tegen Binance ontbreken. Bewijs voor de onderzochte wetenschap staat evenmin in de melding.

Bloomberg meldde dat het Amerikaanse parket in Manhattan het onderzoek leidt. De Criminal Division, de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie in Washington, zou betrokken zijn.

Binance zei tegen Cointelegraph een zerotolerancebeleid voor sanctieschendingen te voeren. De beurs verklaarde volledig met opsporingsdiensten samen te werken en kwaadwillenden te weren. De reactie liet in het midden of Binance van het gemelde onderzoek wist.

Eerdere zaak kostte miljarden

Binance bekende op 21 november 2023 schuld aan overtreding van de Bank Secrecy Act, registratieverplichtingen voor geldtransacties en economische sancties. De beurs stemde in met $4,3 miljard aan straffen en herstelmaatregelen, aanpassingen aan het complianceprogramma en onafhankelijk toezicht.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën legde toen afzonderlijk een boete van $3,4 miljard en vijf jaar toezicht op. Sanctiedienst OFAC kwam met een boete van $968 miljoen. Financiën stelde destijds vast dat Binance transacties koppelde tussen Amerikaanse gebruikers en gebruikers in gesanctioneerde gebieden, waaronder Iran.

Losse zaak draait om tien cryptoadressen

Het parket in Manhattan begon op 14 september 2026 daarnaast een civiele procedure tegen tegoeden in tien cryptoadressen. Tether, uitgever van de cryptomunt USDT, had de adressen bevroren. Een rechter-commissaris gaf de FBI toestemming het geld naar een eigen hardwarewallet te laten overboeken.

Volgens die klacht ontvingen en verspreidden zeven samenhangende adressen meer dan circa $1,5 miljard aan opbrengsten van illegale Iraanse olieverkoop. De Amerikaanse overheid stelt dat twee in Hongkong opgerichte ondernemingen Binance-accounts gebruikten om die opbrengsten te verplaatsen en gewoon geld in crypto om te zetten. De opbrengsten zouden bestemd zijn geweest voor de Iraanse overheid, haar agenten en bondgenoten, waaronder de Iraanse Revolutionaire Garde.

De civiele procedure richt zich op het vermogen zelf. De overheidsstellingen moeten in die zaak nog worden bewezen. De geraadpleegde bronnen bevestigen geen verband met het vandaag gemelde onderzoek.