VS zetten Iraanse cryptobeurs op sanctielijst

De Amerikaanse sanctiedienst OFAC heeft gisteren de Iraanse cryptobeurs BitBank aangewezen; het Amerikaanse ministerie van Financiën noemt bitcointransfers ter waarde van honderden miljoenen dollars.

Volgens het ministerie gebruikte de Iraanse financier Babak Zanjani de beurs in juni en juli 2026 om de bitcoin naar de Iraanse organisatie Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) over te brengen. Het ministerie houdt het exacte bedrag en bitcoinvolume voor zich. Ook ontbreken openbare walletadressen en transacties waarmee de geldstroom onafhankelijk kan worden nagerekend.

Het ministerie noemt BitBank een belangrijke onderneming in digitale activa onder zeggenschap van Zanjani. Het gaat om de Iraanse BitBank; de gelijknamige Japanse beurs staat hier los van. Zanjani staat sinds 30 januari 2026 op de Amerikaanse sanctielijst wegens zijn activiteiten in de Iraanse financiële sector. Tegelijk wees OFAC de aan hem verbonden cryptobeurzen Zedcex en Zedxion aan.

Betalingen lopen via BitBank

Het ministerie stelt verder dat het al gesanctioneerde verzekeringsplatform Hormuz Safe Marine Services Authority BitBank sinds juni gebruikte om ontvangen betalingen naar het Iraanse regime door te sturen. Hormuz Safe maakt volgens een eerdere aanwijzing deel uit van een door de IRGC gesteund systeem. Commerciële schepen moeten daarbij een maritieme „verzekering” kopen om door de Straat van Hormuz te varen. Die premies konden volgens het ministerie in digitale activa worden betaald en naar IRGC-operaties vloeien.

OFAC wees gisteren ook BitBank-softwareontwikkelaar Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company en drie hooggeplaatste medewerkers uit Zanjani's netwerk aan. Cryptonieuwssite The Block noemt hen als Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein en Seyed Adel Heidari.

Sanctie blokkeert Amerikaans bezit

Door de aanwijzing wordt bezit van de aangewezen partijen in de Verenigde Staten of onder zeggenschap van Amerikaanse personen geblokkeerd en meldingsplichtig. Dat geldt ook voor ondernemingen die direct of indirect voor minstens 50 procent van een of meer geblokkeerde personen zijn. Amerikaanse personen mogen BitBank in het algemeen alleen gebruiken met een toepasselijke vergunning of vrijstelling.

De aanwijzing behelst een algemene blokkade; bewijs van concreet bevroren cryptotegoed ligt er niet. Reacties van BitBank, Zanjani, Hormuz Safe en de Iraanse autoriteiten op de Amerikaanse aantijgingen ontbreken in de geraadpleegde bronnen.

Volgens het ministerie veroordeelde Iran Zanjani in 2016 ter dood wegens verduistering van geld. Zijn straf werd volgens het ministerie in 2024 omgezet. Twee berichten van het ministerie omschrijven de omvang van de eerdere verduistering verschillend: het ene spreekt over miljarden dollars, het andere over miljoenen.