VS willen $1 miljard Iran-gelinkte crypto innemen
Minister zegt te weten waar geld staat
Dossier: Sancties en omzeiling
De Verenigde Staten willen deze week waarschijnlijk $1 miljard aan Iran gelinkte crypto innemen, zei minister van Financiën Scott Bessent donderdag.
Tijdens de NPolicy Summit zei Bessent: “we're probably going to seize a billion dollars of crypto this week.” Even later voegde hij eraan toe: “We know where it is and we are isolating them.” Daarmee kondigde hij een verwachte actie aan, geen voltooid beslag.
De samenstelling, waardering en feitelijke controle blijven open: Bessent gaf geen muntsoort, blockchain, walletadres, rechthebbende of bewaarder. Ook is voor dit aangekondigde miljard geen openbare klacht, beslagbeschikking of voltooide overdracht gevonden.
Zijn toelichting beperkte de grondslag tot de bredere Amerikaanse campagne om Iran economisch te isoleren, zonder een specifiek strafbaar feit, een verdachte of een afzonderlijke sanctieaanwijzing te noemen.
Eerdere miljoenen staan los
De aankondiging volgt op eerdere Amerikaanse maatregelen tegen Iran-gelinkte cryptostromen. De openbare stukken behandelen die maatregelen afzonderlijk van het nieuwe bedrag van $1 miljard. De bedragen blijven gescheiden. Optellen levert dus vooral een groter getal op.
In een afzonderlijke zaak probeert het Amerikaanse ministerie van Justitie ongeveer $61 miljoen aan crypto verbeurd te laten verklaren. Volgens een civiele klacht gebruikten de ondernemingen Blessed Trust en Hexa Whale rekeningen bij cryptobeurs Binance om opbrengsten uit Iraanse olieverkopen wit te wassen. Het ministerie stelt ook dat een cluster adressen meer dan circa $1,5 miljard ontving en verdeelde. Dat zijn aantijgingen waarover een rechter nog moet beslissen.
Cryptobedrijf Tether zegt in 2026 circa $550 miljoen aan Iran-gelinkte USDT te hebben bevroren. Daaronder vallen meer dan $344 miljoen op twee adressen in april en meer dan $130 miljoen op vier Tron-wallets in juli. De munten staan daarmee vast bij de uitgever; definitieve verbeurdverklaring is een andere juridische status.
Sanctielijst groeit
Sanctiedienst OFAC wees op 2 juni de Iraanse cryptobeurzen Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex aan vanwege terrorismebestrijding en/of activiteiten in de Iraanse financiële sector. Het ministerie stelde toen dat bijna een half miljard dollar aan regime-gelinkte crypto was bevroren. Amerikaanse bezittingen van aangewezen partijen moeten worden geblokkeerd en gemeld; de partijen kunnen om verwijdering van de sanctielijst vragen.
Op 7 augustus volgden onder meer cryptobeurs Shelbit, netwerk Aban Tether en de persoon Siavash Kayvanpour. Het ministerie zegt dat aan de Iraanse Revolutionaire Garde gekoppelde adressen meer dan $1 miljoen naar Shelbit stuurden, terwijl Shelbit-adressen ruim $2 miljoen de andere kant op stuurden. Adressen van Kayvanpour zouden meer dan $2 miljoen naar Nobitex hebben overgemaakt.
Die sancties, de Tether-bevriezingen en de civiele zaak van $61 miljoen zijn afzonderlijke maatregelen. De relatie met Bessents aangekondigde miljard blijft onuitgesplitst. Voorlopig weet de minister naar eigen zeggen waar het geld staat. De openbare stukken lopen daar nog achteraan.