VS zet A7-netwerk op sanctielijst

De Amerikaanse sanctiedienst OFAC heeft gisteren het betaalnetwerk A7 Network, waarvan subagenten volgens FinCEN ruim $17 miljard verwerkten, als een belangrijke transnationale criminele organisatie op de sanctielijst gezet. Bezittingen van A7 in de Verenigde Staten of onder controle van Amerikaanse personen moeten worden geblokkeerd en gemeld.

Tegelijk stelde de Amerikaanse financiële-inlichtingendienst FinCEN een verbod voor op geld- en cryptotransacties met buitenlandse bedrijven die door A7 worden gecontroleerd. Het voorstel wachtte vandaag op officiële publicatie. Daarna begint een reactietermijn van dertig dagen; een definitieve regel en ingangsdatum ontbreken.

De maatregel van OFAC geldt al. Ook bedrijven die voor minstens de helft direct of indirect eigendom zijn van geblokkeerde personen vallen eronder. De juridische blokkade is geen bewijs dat cryptotegoeden buiten Amerikaanse jurisdictie technisch zijn stilgezet. De bronnen melden geen nieuwe bevriezingen of inbeslagnames na de aanwijzing.

Honderden bedrijven schoven geld door

A7 werd volgens FinCEN in september 2024 opgezet. Uiterlijk juni 2026 beschikte het netwerk over honderden buitenlandse subagenten met rekeningen bij ongeveer 435 financiële instellingen in minstens 83 landen. Personeel in Moskou zou die rekeningen met VPN-verbindingen bedienen. Valse handelsdocumenten, import- en exportgegevens en misleidende omschrijvingen moesten de betalingen regulier laten lijken.

Die subagenten verwerkten tussen januari 2025 en juni 2026 meer dan $17 miljard aan dollartransacties. Een anonieme subagent en een zusterbedrijf ontvingen daarnaast bijna $140 miljoen van partijen die betrokken waren bij Iraanse sanctieontwijking. Een andere subagent stuurde circa $1,6 miljoen naar een bedrijf dat FinCEN verbindt aan Iraanse sanctieontwijking en wapeninkoop.

Het voorstel noemt zes bedrijven: Galadriel Trading, Gimli Trade, Hydrofusion Resources, Pearl Bridge, Power Sphere en Sigizmund. De Amerikaanse sanctielijst kreeg gisteren alleen A7 Network als nieuwe A7-vermelding; de zes staan wel in FinCENs voorgestelde definitie. Een actuele, uitgebreidere lijst deelt FinCEN alleen via een beveiligd portaal met financiële instellingen.

De voorgestelde regel verbiedt Amerikaanse financiële instellingen geld of cryptomunten naar een A7-subagent te sturen of ervan te ontvangen. Dat geldt ook voor rekeningen en cryptoadressen die zo’n bedrijf beheert. FinCEN koos voor die brede vorm omdat een beperking op bankrekeningen cryptotransacties buiten het correspondentbankstelsel zou missen.

Roebeltoken draaide miljarden rond

Een belangrijk onderdeel van het netwerk is A7A5, een token van de Kirgizische uitgever Old Vector op Ethereum en Tron. Volgens FinCEN wordt iedere munt gedekt door roebels bij de gesanctioneerde Russische defensiebank Promsvyazbank. Binnen Rusland fungeert de token als boekhoudkundige tegenhanger van betalingen die subagenten elders in dollars, yuan, dirhams en euro’s uitvoeren.

Meer dan 180 partijen verwerkten tussen februari 2025 en juni 2026 voor minstens $179,1 miljard aan A7A5-transacties. Dat is bruto tokenvolume. Het omvat interne spiegeltransacties en rondgaande munten, waardoor een optelsom met de $17 miljard aan banktransacties dezelfde geldstromen kan dubbeltellen.

Old Vector werkte voor de uitgifte en handel samen met de cryptobeurzen Garantex en Grinex. Die bedrijven, betaalbedrijf A7 LLC en twee dochterbedrijven stonden sinds augustus 2025 al op de Amerikaanse sanctielijst. Na een internationale actie tegen Garantex in maart 2025 werd meer dan $26 miljoen aan crypto bevroren. De aanwijzing van gisteren voegt voor het eerst het overkoepelende A7 Network zelf toe.

Voor wie de tokens wil naslaan: het contract staat op Ethereum als 0x6fA0BE17e4beA2fCfA22ef89BF8ac9aab0AB0fc9 en op Tron als TLeVfrdym8RoJreJ23dAGyfJDygRtiWKBZ.