Naar de inhoud
cryptocrime.nl
Dossier

Ingestorte platforms

Een cryptobeurs die omvalt laat twee dingen achter: een gat in de boeken en een rij gedupeerden die niet weten of ze ooit iets terugzien. Dit dossier volgt die nasleep - het faillissement, het onderzoek naar wat er misging, de strafzaken tegen bestuurders, en de jarenlange uitbetalingen daarna.

Het gaat hier niet om de val zelf, die is meestal in een dag gebeurd, maar om wat er in de jaren erna aan het licht komt.

Zaakfeiten
StatusLopend
Artikelen3
Schadeonbekend
Geopend2026-08-31

Tijdlijn

  1. 2026-05-18Estse FIU schorst de vergunning van BB Trade Estonia OÜ gedeeltelijk en verbiedt nieuwe klantrelaties en extra stortingen bron
  2. 2026-06-29Estse FIU trekt vergunning FVT000209 van Zondacrypto-exploitant BB Trade Estonia OÜ in bron
  3. 2026-07-27Harju Maakohus stelt een tijdelijke curator aan en beperkt de beschikking over activa van BB Trade Estonia OÜ bron
  4. 2026-08-27Harju Maakohus verklaart BB Trade Estonia OÜ insolvent en benoemt Margus Lentsius tot faillissementscurator bron
  5. 2026-09-05Poolse opsporingsdiensten houden Roman Ż. aan in Zondacrypto-onderzoek 1001-109.Ds.77.2022 bron
  6. 2026-09-07Roman Ż. krijgt twee verdenkingen voorgehouden rond ten minste 7,8 miljoen złoty aan gebruikersgeld bron
  7. 2026-09-07Rechtbank Katowice-Wschód wijst Roman Ż. drie maanden voorlopige hechtenis toe bron

Artikelen in dit dossier