Poolse rechter zet Zondacrypto-verdachte vast

Poolse aanklagers hebben gisteren de verdachte Roman Ż. twee verdenkingen voorgehouden rond ten minste 7,8 miljoen złoty aan gebruikersgeld bij cryptobeurs Zondacrypto.

De rechtbank Katowice-Wschód zette hem later die dag voor drie maanden in voorlopige hechtenis. Volgens de Poolse Landelijke Aanklager bestaat vluchtgevaar en kan Ż. het onderzoek beïnvloeden. Op de feiten staat maximaal tien jaar gevangenisstraf. Cryptonieuwssite Cointelegraph waardeerde het bedrag bij publicatie op ongeveer $2,1 miljoen.

Ż. wordt verdacht van deelname aan een georganiseerde criminele groep die met computerfraude geld wilde verdienen. De tweede verdenking draait om het samen met anderen toe-eigenen van toevertrouwd gebruikersgeld. Daarbij zouden computergegevens zijn gewijzigd, verwijderd en toegevoegd om de verwerking en opslag van gegevens te beïnvloeden.

Verdachte ontkent de feiten

De verdachte ontkent de feiten en legde een verklaring af. Zijn advocaat Błażej Gazda zegt dat zijn kennis beperkt bleef tot het beheer van cryptobeurs BitBay zolang die naam werd gebruikt.

Ż. werd zaterdag aangehouden door de Poolse cybercrimebestrijdingsdienst en de politie van Katowice. Op zijn verblijfplaats en geregistreerde adres stelden zij kostbaarheden en Zondacrypto-documenten veilig. De aanklager omschrijft die spullen uitsluitend als kostbaarheden en documentatie. De status van het specifieke gebruikersgeld — bevroren, terugbetaald of in beslag genomen — blijft onbekend.

Ook het aantal betrokken gebruikers, de samenstelling in fiatgeld of cryptomunten en de gebruikte waarderingsdatum zijn onbekend.

Faillissement loopt naast strafzaak

De zaak tegen Ż. maakt deel uit van een breder onderzoek naar Zondacrypto. Eind augustus en begin september kregen vier andere verdachten uiteenlopende verdenkingen voorgehouden. De gedragingen en bedragen in die zaken verschillen van de verdenkingen tegen Ż.

Exploitant BB Trade Estonia OÜ werd op 27 augustus 2026 failliet verklaard door de rechtbank in het Estse Harju. De curator beheert sindsdien onder meer bankrekeningen, wallets, administratie en contracten. De eerste schuldeisersvergadering staat gepland voor 17 september.