Rechter verklaart exploitant cryptobeurs Zondacrypto failliet
Schuldeisers hebben twee maanden voor vorderingen
De Estse exploitant van cryptobeurs Zondacrypto is op 27 augustus failliet verklaard; Poolse aanklagers ramen de gekoppelde verliezen op minstens 350 miljoen zloty. Nieuwssite Cointelegraph bericht daar vandaag over en rekent dat bedrag om naar ongeveer $95 miljoen.
De Estse rechtbank Harju Maakohus in Tallinn verklaarde exploitant BB Trade Estonia OÜ op 27 augustus 2026 om 11.00 uur insolvent. De beschikking in civiele zaak 2-26-14436/10 was onmiddellijk uitvoerbaar. De rechtbank benoemde Margus Lentsius tot faillissementscurator.
Het bedrijf exploiteerde Zondacrypto vanuit Estland. Volgens advocatenkantoor Magnusson, dat schuldeisers vertegenwoordigt, konden klanten sinds april niet meer bij hun tegoeden. Het kantoor spreekt van tienduizenden getroffen gebruikers in Europa.
Waar het bankgeld en de cryptowallets zich bevinden en welk deel de boedel kan terugbetalen, is onbekend. Die raming betreft verliezen in het Poolse strafonderzoek. Het erkende passief van de failliete onderneming is een andere grootheid.
Schuldeisers moeten vorderingen indienen
De eerste algemene schuldeisersvergadering staat gepland voor 17 september om 11.00 uur in Tallinn. Vorderingen die vóór het faillissement ontstonden, moeten binnen twee maanden na de kennisgeving van 27 augustus bij de curator zijn gemeld. Te laat ingediende maar erkende vorderingen komen pas in de laatste rang aan bod.
Advocatenkantoor Magnusson meldt dat het op 3 juli het faillissementsverzoek indiende. Volgens het kantoor nam de rechtbank dat drie dagen later in behandeling en stelde zij op 27 juli een tijdelijke curator aan. Ook schorste zij executies op het vermogen en beperkte zij de mogelijkheid van BB Trade Estonia om zelf over activa te beschikken.
De Estse antiwitwastoezichthouder Financial Intelligence Unit trok op 29 juni 2026 de vergunning voor virtuelevalutadiensten van de onderneming in. Het bedrijf liet volgens de toezichthouder een aanwijzing onbeantwoord en handelde er niet naar. Vanaf een gedeeltelijke schorsing op 18 mei waren extra stortingen en nieuwe klanten verboden.
Het toezicht van de FIU beperkt zich bij deze vergunning tot anti-witwasregels. Bewaring, bestaan en liquiditeit van klantactiva vallen erbuiten. De intrekking zegt daardoor alleen iets over de naleving van anti-witwasregels.
Pools onderzoek wordt breder
Poolse aanklagers onderzoeken vermoedelijke fraude en witwassen rond Zondacrypto. Volgens Cointelegraph voegden zij die zaak in juli samen met het onderzoek naar de verdwijning van de oprichter van BitBay, de eerdere naam van het platform. De oprichter wordt sinds 2022 vermist.
De raming dateert volgens de nieuwssite uit april. Welke partijen formeel worden verdacht, blijft open. BB Trade Estonia is in het faillissement de schuldenaar.