Celsius-boedel eist ruim 6.360 bitcoin van BitMEX

De boedel van cryptogeldverstrekker Celsius heeft zaterdag vijf vennootschappen rond cryptobeurs BitMEX aangesproken voor ruim 6.360 bitcoin uit twee liquidaties in maart 2020. De eisers zijn moedervennootschap Celsius Network Limited en dochterbedrijf Celsius Network LLC. De vijf gedaagde bedrijven zijn HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc. Limited en HDR Global Services (Bermuda) Limited. Celsius stelt dat BitMEX de munten tijdens een scherpe koersval onrechtmatig afnam. Die beschuldiging wacht op beoordeling door een rechter.

De eisers vragen de bitcoin terug of willen bij het proces de dan geldende tegenwaarde ontvangen. Nieuwssite Crypto.news schatte de claim rond de indiening op circa $495 miljoen, uitgaande van ongeveer $77.800 per bitcoin. De juridische eis betreft de bitcoin of de proceswaarde; $495 miljoen is de mediaschatting rond de indiening.

Boedelbeheerder Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) diende de klacht op 12 september in bij de faillissementsrechter in New York. De zaak valt onder de gezamenlijk behandelde herstructurering van Celsius, met hoofdzaaknummer 22-10964. BRIC beheert sinds 31 januari 2024 complexe bezittingen en procedures uit de boedel.

Liquidatiemotor nam posities over

De klacht draait om twee longposities, waarmee Celsius en fondsstructuur JST Alpha 1 inzetten op een hogere bitcoinprijs. Bij een liquidatie neemt het handelsplatform zo’n positie over als het onderpand door een koersdaling ontoereikend wordt.

Volgens de klacht ging de eerste positie op 12 maart 2020 verloren nadat Celsius 350 bitcoin extra onderpand naar BitMEX had gestuurd. BitMEX zag die storting, maar de transactie wachtte nog op haar eerste bevestiging toen de koersdrempel werd geraakt. De liquidatiemotor nam de hele positie over en verkocht die volgens de klacht gemiddeld tegen circa $3.600. Celsius stelt hierdoor ruim 1.325 bitcoin te hebben verloren.

Volgens de klacht volgde de tweede liquidatie op 13 maart. JST Alpha 1 handelde via een afzonderlijk BitMEX-account voor Celsius. Na een storing en een kort prijsherstel nam BitMEX ook die positie volledig over. Volgens de eisers kostte dat ruim 5.034 bitcoin. De JST-vennootschappen en vermogensbeheerder JST Asset Management droegen hun rechten op deze claim in april 2025 aan Celsius over.

Onderzoeksbureau Coin Metrics stelde kort na de koersval vast dat bitcoin op 12 maart eerst van $7.300 naar $5.690 zakte. Later daalde de koers van $5.800 naar $3.900. Op BitMEX werden in ongeveer 21 uur longposities ter waarde van 1,1 miljard contracten geliquideerd. Coin Metrics beschreef hoe gedwongen verkopen bij afnemende handel een keten van verdere koersdalingen en liquidaties konden veroorzaken. Dat beschrijft het marktmechanisme; de fraudebeschuldiging blijft een stelling van Celsius.

Negen vorderingen tegen vijf bedrijven

Celsius beschuldigt BitMEX-exploitant HDR Global Trading onder meer van contractbreuk. Tegen HDR en vier verbonden vennootschappen voert de boedel daarnaast claims aan wegens fraude, misleidende handelswijzen, prijsmanipulatie, teruggave van bezit en ongerechtvaardigde verrijking. In totaal bevat de klacht negen vorderingen. Celsius vraagt behalve teruggave of schadevergoeding ook om rente, kosten, winstafdracht en mogelijk extra schadevergoedingen met een bestraffend of drievoudig karakter.

Op 16 september wachtte het dossier nog op een reactie van de vijf gedaagden. De uitkomst en de mogelijkheid om een toegewezen bedrag te innen staan daarmee open.

BitMEX sluit zijn handelsdienst op 23 september om 04.00 uur UTC. Gebruikers kunnen daarna blijven inloggen, hun geschiedenis bekijken en tegoeden opnemen. Volgens BitMEX overtreffen de gebruikersactiva de verplichtingen. De aankondiging beperkt zich tot de handelsdienst. Een eventuele opbrengst uit de procedure wordt volgens het reorganisatieplan beheerd voor de rechthebbende schuldeisers.