Polen houdt oud-agent aan in Zondacrypto-zaak
Politie doorzoekt depot van vermiste beursoprichter
Dossier: Ingestorte platforms
De Poolse cybercrimepolitie heeft gisteren oud-agent Artur K. aangehouden op verdenking van twee feiten in het onderzoek naar cryptobeurs Zondacrypto. Tegelijk doorzocht de politie het brandstofdepot waar de vermiste oprichter van cryptobeurs BitBay in maart 2022 voor het laatst is gezien.
K. wordt volgens het Poolse Landelijk Parket verdacht van deelname aan een georganiseerde criminele groep. Het tweede feitencomplex omvat medeplichtigheid aan toe-eigening van toevertrouwd vermogen, computerfraude en witwassen. Daarmee zouden BitBay, exploitant BB Trade Estonia en een derde partij op grote schaal zijn benadeeld.
Het parket laat voor K.'s verdenkingen het bedrag, de valuta en het aantal betrokken klanten open. De eerder genoemde 7,8 miljoen złoty aan gebruikersgeld hoort bij de afzonderlijke verdachte Roman Ż. Cryptonieuwssite Cointelegraph rekende dat bedrag om tot circa $2,1 miljoen.
Depot wordt forensisch onderzocht
De provinciale politie van Katowice onderzocht het depot gisteren onder toezicht van een team aanklagers. Zij zette daarbij deskundigen, specialistische apparatuur en forensische technieken in. Het laatste officiële bericht verscheen terwijl de actie liep en meldde nog geen uitkomst of vondsten.
De vermiste oprichter was de eerste eigenaar van BitBay, de voorganger van Zondacrypto. Het officiële onderzoek behandelt zijn verdwijning als een mogelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Bij een doorzoeking van K.'s woning stelde de politie documentatie over Zondacrypto veilig. Het parket beperkte de omschrijving tot documentatie over de beurs. K. werd gisteren als verdachte verhoord. Een beslissing over eventuele dwangmiddelen zou na het verhoor volgen; de laatste mededeling laat de uitkomst open.
Onderzoeken kwamen samen
Het onderzoek naar Zondacrypto begon op 17 april 2026. Het officiële kalendarium dateert de samenvoeging met het onderzoek naar de vermiste BitBay-oprichter op 30 juli, terwijl cryptonieuwssite Decrypt en omroep Polskie Radio augustus noemen.
Roman Ż. werd op 5 september aangehouden in dezelfde bredere zaak. Hij wordt verdacht van deelname aan een georganiseerde groep en het samen met anderen toe-eigenen van ten minste 7,8 miljoen złoty aan gebruikersgeld door computergegevens te manipuleren. Ż. ontkende en werd voorlopig gehecht. K. en Ż. zijn verschillende verdachten met afzonderlijke verdenkingen.