Celsius-claim over $3,3 miljard-audit mag door

De Amerikaanse rechter Margaret Garnett heeft dinsdag één vordering van cryptoplatform Celsius tegen blockchainonderzoeksbedrijf Chainalysis over een controle van $3,3 miljard laten doorgaan en vijftien consumentenclaims afgewezen.

De resterende vordering draait om vermeende hulp bij schending van fiduciaire plichten door Celsius-functionarissen. Zij zouden het beheerde vermogen van het cryptoplatform misleidend hebben voorgesteld om Celsius te laten groeien en de vraag naar CEL, de eigen munt, op te voeren. Insiders verkochten volgens de klacht ondertussen CEL voor eigen voordeel, terwijl Celsius de munt met verlies kocht.

Chainalysis zou met kennis van de gestelde onjuistheden hebben meegewerkt aan een persbericht en daarmee substantiële hulp hebben gegeven. Het bedrijf bestrijdt de beschuldigingen en vroeg de hele klacht af te wijzen. Garnetts beslissing laat de vordering alleen de eerste juridische toets passeren; de waarheid van de beschuldigingen en aansprakelijkheid van Chainalysis liggen nog open.

‘Audit’ kwam uit een persbericht

Celsius meldde op 9 december 2020 dat een audit door Chainalysis circa $3,3 miljard aan bezittingen had bevestigd. Het cryptoplatform presenteerde het werk als een onafhankelijke controle en bewijs van fondsen, gebaseerd op transacties en alle stortingen en opnames sinds juni 2018. Een vertegenwoordiger van Chainalysis zei in dat bericht dat het proces ruim $7,6 miljard aan stortingen en circa $4,3 miljard aan opnames omvatte.

De klacht vertelt een ander verhaal. Een medewerker van Celsius zou op 2 november 2020 met software van Chainalysis eerst op circa $1,2 miljard zijn uitgekomen. Chainalysis ontving volgens de eisers de methode en onderliggende gegevens en noemde de berekening in een e-mail ‘accurate’. Op aanwijzing van Celsius-topman Alex Mashinsky zou vervolgens ook de gestelde waarde van CEL-bezit zijn toegevoegd. Circa $1,3 miljard van de uiteindelijke $3,3 miljard kwam volgens de klacht uit die munt.

Chainalysis zou tussen 23 november en 2 december hebben meegewerkt aan het redigeren en goedkeuren van het persbericht. In een intern bericht van 22 februari 2021 erkende het bedrijf volgens de klacht dat de tekst de indruk wekte dat Chainalysis de audit had uitgevoerd. De rechter moet nog beoordelen wat van deze stellingen bewezen kan worden.

Het bedrag van $3,3 miljard was een voorstelling van Celsius’ beheerde bezittingen. De schadeomvang blijft open. Die staat los van het bedrag uit het persbericht. De eisers vragen onder meer schadevergoeding, rente en kosten; de geraadpleegde stukken becijferen evenmin wat een opbrengst voor de boedel of schuldeisers zou betekenen.

Vijftien consumentenclaims vallen af

De overige vijftien vorderingen waren namens bepaalde voormalige Celsius-klanten ingediend onder consumentenwetten van verschillende Amerikaanse staten. Garnett wees er twaalf definitief af. Volgens nieuwssite Crypto.news speelden daarbij onder meer verjaring, procedurele eisen en wettelijke beperkingen mee.

Drie claims, onder de wetten van Florida, Washington en Arizona, zijn zonder definitief oordeel afgewezen. De eisers mogen die uiterlijk 20 oktober herstellen door specifieke consumenten in die staten aan te wijzen die hun claim geldig overdroegen en de gestelde schade leden.

De zaak begon op 22 maart 2025 en loopt nu met in elk geval de vordering over medeplichtigheid door. Vijf jaar na het persbericht moet de betekenis van het woord audit nog in de rechtszaal worden uitgezocht.