Naar de inhoud
cryptocrime.nl
Dossier

Toezicht en handhaving

Regels zijn pas interessant als er iemand op wordt aangesproken. Dit dossier volgt de handhaving: welke toezichthouder optreedt, tegen wie, en wat het kost.

Vaak gaat het niet om een strafrechter maar om een schikking, waarbij de betrokkene betaalt zonder iets te erkennen. Dat onderscheid doet ertoe en komt hier steeds terug.

Zaakfeiten
StatusLopend
Artikelen3
Schadeonbekend
Geopend2026-08-31

Tijdlijn

  1. 2026-07-01ICE gunt TRM Labs een sole-sourcecontract van $94.655.840 voor blockchainforensische software en ondersteuning van Homeland Security Task Force-onderzoeken bron
  2. 2026-07-27Chainalysis Government Solutions dient bij het U.S. Court of Federal Claims een post-award bid protest in tegen de ICE-gunning aan TRM Labs bron
  3. 2026-07-28De rechter laat TRM Labs als defendant-intervenor toe in de aanbestedingszaak bron
  4. 2026-08-28Chainalysis publiceert een geredigeerde versie van zijn eerder verzegelde klacht bron
  5. 2026-08-28Kalshi schorst George Santos permanent en legt hem een financiële sanctie van $71.356 op wegens handel en manipulatie rond contracten over zijn State of the Union-aanwezigheid bron
  6. 2026-08-28Kalshi schorst congreskandidaat Laurie Buckhout drie jaar en legt haar een sanctie van $2.589,96 op wegens handel in contracten over haar eigen kandidatuur bron

Artikelen in dit dossier