Australische toezichthouder treft 45 betaalregistraties

De Australische toezichthouder AUSTRAC heeft in het afgelopen jaar 45 registraties van betaal- en cryptodiensten geannuleerd, geschorst of een verlenging geweigerd.

AUSTRAC maakte dat gisteren bekend. Het totaal omvat zowel geldtransactiebedrijven als aanbieders van diensten rond virtuele bezittingen. De verdeling van de 45 maatregelen naar sector en soort besluit bleef onbekend.

Uit de geraadpleegde openbare registers en afzonderlijke mededelingen zijn slechts 23 zaken bij naam, sector en maatregel te herleiden. Het gaat om 19 cryptodienstverleners en vier geldtransactiebedrijven. Binnen die groep staan 15 annuleringen, vijf schorsingen en drie geweigerde verlengingen. De openbare reconstructie dekt daarmee 23 van de 45 maatregelen.

GetCoins zou zijn misbruikt

AUSTRAC noemt voor de hele groep verschillende mogelijke gronden. Daaronder vallen inactiviteit, insolventie, onvoldoende capaciteit en verzuim belangrijke wijzigingen te melden. Ook een aanzienlijk risico op witwassen of terrorismefinanciering kan een reden zijn. De openbare lijst geeft alleen deze algemene gronden.

Over cryptodienst GetCoins gaf AUSTRAC wel meer informatie. De toezichthouder en het Australische overheidsinitiatief National Anti-Scam Centre onderzochten het bedrijf na klachten van klanten. AUSTRAC vroeg informatie op om te beoordelen of GetCoins risico's op witwassen kon beheersen.

Volgens AUSTRAC werd het platform vermoedelijk misbruikt door georganiseerde cryptobeleggingsfraude. De toezichthouder zegt daarmee niet dat GetCoins of zijn personeel zelf aan de fraude deelnam. De annulering van de registratie hielp volgens AUSTRAC om de gestelde fraudeactiviteit te verstoren.

Een openbare compliancepagina van GetCoins zei tijdens het onderzoek nog dat BA Digital Ventures bij AUSTRAC stond ingeschreven. De pagina kan achterhaald zijn.

Aantallen klachten en slachtoffers, schade en herstelbedragen bleven onbekend.

Schorsing legt 96 automaten stil

Bij cryptoautomaatbedrijf Cryptolink werd de registratie vanaf 9 augustus 2026 voor drie maanden geschorst. Daardoor moesten zijn 96 cryptoautomaten in Australië gedurende die periode buiten gebruik blijven.

AUSTRAC zegt dat Cryptolink verzuimde verplichte meldingen over grote transacties in te dienen en op een informatieverzoek te reageren. De toezichthouder vond het bedrijf daarom op dat moment te riskant om te laten opereren.

In oktober 2025 had AUSTRAC al een afdwingbare toezegging van Cryptolink geaccepteerd wegens gestelde overtredingen. Het ging onder meer om te late transactiemeldingen en zwaktes in de beoordeling van witwasrisico's. Cryptolink voldeed volgens AUSTRAC aan de voorwaarden daarvan en betaalde een bestuurlijke boete van A$56.340, maar schond daarna volgens de toezichthouder opnieuw basale meldplichten.

Een onderneming met een geannuleerde registratie verliest volgens AUSTRAC de bevoegdheid om de geregistreerde dienst aan te bieden. De rechtspersoon blijft daarbij bestaan; de status van andere bedrijfsactiviteiten staat los van het registratiebesluit.