Twee Robinhood-technici aangeklaagd om cryptohandel
Ieder zou ruim $50.000 hebben verdiend
De Amerikaanse federale aanklager heeft gisteren Hefu Chai en Huaisong ‘Jerry’ Xiang, voormalige technici van cryptoplatform Robinhood Crypto, aangeklaagd; ieder zou met handel vóór tokennoteringen meer dan $50.000 winst hebben gemaakt.
Chai en Xiang worden ieder beschuldigd van fraude op grondstoffenmarkten en fraude via elektronische communicatie. Volgens de afzonderlijke strafklachten gebruikten zij vertrouwelijke informatie over aanstaande noteringen bij Robinhood Crypto. Daarmee zouden zij op handelsplatform Hyperliquid hebben ingezet op koersstijgingen van de betreffende tokens.
Beide technici hadden als medewerkers met voorkennis over nieuwe munten toegang tot een besloten Slack-kanaal. Daarin stonden de planning, gereedheid en lanceerdatums van nieuwe tokens. Robinhood verbood medewerkers met zulke informatie te handelen vóór een aankondiging en gedurende de 24 uur erna. De klachten noemen waarschuwingen die beiden in november 2024 en mei 2025 kregen.
Chai werkte van circa 2021 tot mei 2026 bij Robinhood en leidde daar technisch de notering van nieuwe digitale activa. Xiang werkte vanaf circa 2024 tot september 2026 als software engineer aan nieuwe noteringen. Beiden waren bij de bekendmaking van de aanklachten uit dienst.
Longposities kwamen vóór aankondigingen
Volgens de klachten kochten Chai en Xiang op minstens tien gelegenheden longposities in perpetuals, doorlopende contracten waarmee zij op koersstijgingen inzetten. De handel vond plaats voordat Robinhood de bijbehorende tokennoteringen openbaar maakte. Een token kon op het platform doorgaans al tot een uur vóór de publieke aankondiging verhandelbaar worden. Daardoor werden sommige posities volgens de FBI al vóór die aankondiging gesloten.
De aanklacht tegen Chai werkt negen noteringsmomenten voor elf tokens uit, waaronder MEW en MOODENG. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI koppelde drie Hyperliquid-wallets aan hem via geldstromen naar een cryptobeursaccount op zijn naam. De klacht tegen Xiang beschrijft onder meer dat circa 18 ETH, destijds ongeveer $34.000, van zijn beursaccount naar een Hyperliquid-wallet ging. Zijn daaropvolgende handel via die wallet wordt aan hem toegeschreven.
De documenten noemen per verdachte alleen een winst van meer dan $50.000. Het exacte bedrag, alle transacties en alle verhandelde tokens zijn niet openbaar gemaakt. Ook vermelden de klachten geen bevriezing of inbeslagname van de vermeende opbrengsten.
Maximale celstraffen lopen uiteen
De aanklager verwijt beiden één overtreding van de Amerikaanse grondstoffenwet en één geval van fraude via elektronische communicatie. Daarop staan wettelijke maximumstraffen van respectievelijk tien en twintig jaar. Een rechter bepaalt een eventuele straf. De twee strafklachten zijn op 10 september beëdigd en gisteren openbaar gemaakt; het zijn beschuldigingen en beide mannen gelden als onschuldig totdat hun schuld is bewezen.
Xiangs advocaat Robert Stahl zegt dat zijn cliënt de beschuldigingen ontkent en zich krachtig zal verdedigen. Robinhood zegt de zaak onmiddellijk intern te hebben onderzocht, die te hebben gemeld bij opsporings- en toezichthoudende instanties en te blijven meewerken. Robinhood en Hyperliquid zijn in deze klachten niet beschuldigd.
Voor wie het op de blockchain wil naslaan: de FBI koppelt volgens de klacht de Hyperliquid-wallets 0x54838fecefbc608874726bebc90ffdf1cd2dbc7b, 0xaf1772eba267b8b85fbe7738476ead5960b83a88 en 0xf01ec38c7e3aaa447d25e6e406319a4add647191 aan Chai, en 0x8081C8c38E6196a906CDa605444d66697E8BaCf9 aan Xiang.